Но всё-таки в безналичных расчётах задействован банк, который не обязан участвовать в отмывке денег, т.е. денег, полученных преступным путём. В противном случае это уже попахивает незаконной банковской деятельностью, за что банк может и лицензии лишиться. Насколько я помню, Россия присоединилась к конвенции о предотвращении отмывания денег, полученных преступных путем, и использования их для финансирования террористической активности. За этим бдит мировое политбюро (госдеп) и ни одному банку не хочется попадать в чёрные списки.
Хотя с безналом тоже можно махинировать, но там меньше степеней свободы, больше рисков, больше круг лиц, которым нужно делать откаты, инфа о движении средств остаётся в компьютерах банка и потенциально доступна для следственных органов. Безнал традиционно жёстче контролируется не только государством, но и банками (не желающими неприятностей), мировым политбюро, потенциально силовыми органами.
18:43 04.06.2011
Волжанин писал(а) в ответ на :
> Но всё-таки в безналичных расчётах задействован банк, который не обязан участвовать в отмывке денег, т.е. денег, полученных преступным путём. В противном случае это уже попахивает незаконной банковской деятельностью, за что банк может и лицензии лишиться. Насколько я помню, Россия присоединилась к конвенции о предотвращении отмывания денег, полученных преступных путем, и использования их для финансирования террористической активности. За этим бдит мировое политбюро (госдеп) и ни одному банку не хочется попадать в чёрные списки.
А зачем откаты. Фирма "А", зарегестрированная на Кипре, переводит денежные средства фирме "Б", зарегестрированной в России, и какая разница банку, что они там переводят. Банку даже пофик если предварительно фирма "Б" перечислила деньги фирме "А". Но соглашусь, с наликом проблем меньше.
А вот насчет возврата НДС, если делать возврат будующими платежами .. Прийдется переделать немного законодательство и усложнить работу, со счет-фактурами.
18:56 04.06.2011
Qazaq писал(а) в ответ на :
> Третья мировая начнется за тарелку супа
Вы бы еще сказали за бутылку пресной воды
18:58 04.06.2011
РУС писал(а) в ответ на :
> Qazaq писал(а) в ответ на сообщение:
>> Третья мировая начнется за тарелку супа
>Вы бы еще сказали за бутылку пресной воды
Вы предвидите будующее??? Это был топик моей второй темы
21:37 04.06.2011
Qazaq писал(а) в ответ на :
>А зачем откаты. Фирма "А", зарегестрированная на Кипре, переводит денежные средства фирме "Б", зарегестрированной в России, и какая разница банку, что они там переводят. Банку даже пофик если предварительно фирма "Б" перечислила деньги фирме "А". Но соглашусь, с наликом проблем меньше.
Банк несёт ответственность за легальность платежа. То есть все документы должны быть в норме (товарные накладные с отметками таможни и т.д.). Если есть признаки криминального характера платежа, то банк обязан заявить об этом в правоохранительные органы, иначе он соучастник деятельности по отмыванию денег, добытых преступным путём. Если делать обратные переводы через один и тот же банк, то он не дурак, поймёт в чём дело. Схема с безналом должна задействовать несколько банков и несколько подставных компаний. Одна компания должна получать деньги, потом перевести их в другую компанию в другом банке, та должна перевести в 3-ю компанию в 3-м банке, только потом 3-я компания должна делать обратный перевод. Тогда отследить такой сложный платёж будет затруднительно.
Что касается оффшоров, то они непрозрачны только для наших органов, но не для западных. Почитай про дело Магницкого, как на западе перекрыли возможность проведения финансовых операций 60 российским чиновникам, замешанных в сделках по незаконному возврату налогов. Им никакие оффшоры теперь не помогут, чтобы спрятать ворованные деньги. _
21:49 04.06.2011
Qazaq писал(а) в ответ на :
> А вот насчет возврата НДС, если делать возврат будующими платежами .. Прийдется переделать немного законодательство и усложнить работу, со счет-фактурами.
Игра стоит свеч, этим они закроют схемы по воровству денег из бюджета через возврат НДС. Возвращать НДС нужно будет только с целью уменьшения налоговых платежей, но в карман при этом ничего не положишь.
Но тут возникает резонный вопрос: почему Кудрин и его минфин-компания этого не делает, но зато пытается обложить подоходным налогом питьевую воду, которую покупают организации для своих сотрудников? Маразм системы, злой умысел, нежелание перекрывать коррупционно-воровские схемы, которыми сами не брезгуют?
Представь, украли 5,4 млрд.руб из бюджета по одному только делу Магницкого, которое засветилось, потому что человека в тюрьме довели до смерти. А нас с тобой обложат налогом за то, что контора купит нам по бутылке воды в жару!
21:58 04.06.2011
Волжанин писал(а) в ответ на :
> Банк несёт ответственность за легальность платежа. То есть все документы должны быть в норме (товарные накладные с отметками таможни и т.д.). Если есть признаки криминального характера платежа, то банк обязан заявить об этом в правоохранительные органы, иначе он соучастник деятельности по отмыванию денег, добытых преступным путём. Если делать обратные переводы через один и тот же банк, то он не дурак, поймёт в чём дело. Схема с безналом должна задействовать несколько банков и несколько подставных компаний. Одна компания должна получать деньги, потом перевести их в другую компанию в другом банке, та должна перевести в 3-ю компанию в 3-м банке, только потом 3-я компания должна делать обратный перевод. Тогда отследить такой сложный платёж будет затруднительно.
Не знал. Я думал ему принесли поручение перечислить, со счета а, на счет б и все.
