> Обнародовано расследование о подозрительных сделках российских чиновников и бизнесменов, в том числе людей из окружения президента Владимира Путина. По всему миру сейчас начались публикации по материалам утечки документов из бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Стало ясно, что российские олигархи перечисляли миллионы долларов лицам, близким к Владимиру Путину, и подкупали зарубежных политиков.
>
>
> В числе попавших под подозрение в отмывании денег и коррупции: друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, внештатный советник Кремля зять Ельцина Валентин Юмашев, олигархи Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг, крупные российские компании, такие как "Ростех"...
>
> https://www.svoboda.org/a/30850095.html
>
> Я крайне удивлен готовностью иностранных финансовых учреждений мириться с тем, что операции их в России – это на самом деле миллиарды долларов, проводятся через финансовые учреждения, и они не понимают, кто реальный бенефициар этих денег. То есть такая склонность или готовность к проведению операций анонимных по сути, непонятных людей, или, зная, что эти операции проводятся в интересах, например, Ротенберга, Дерипаски, банки закрывали глаза на это, получая сверхприбыль, очевидно.
>
> Разумеется, это вопрос не только к российской части элиты, которая находится под санкциями или которые расследуются, которые связаны с российскими публичными лицами, но и вопрос одновременно к финансовым учреждениям за рубежом, в частности, американской финансовой системе или банкам-корреспондентам, которые спокойно реагировали, пытаясь на самом деле выйти из ситуации, снимая с себя ответственность и дальше продолжая взаимодействовать с этими высокорискованными клиентами.
> https://www.svoboda.org/a/30850095.html
>
>
> Одновременно надо сказать, что российские теневые модели очень сильно интегрированы с Беларусью.
>
> В частности, канал вывода денежных средств за пределы России, минуя провалившийся балтийский узел или хаб вывода денежных средств, он начала работать через белорусский канал, происходил вывод в том числе нелегальных денежных средств, украденных либо незаконно заработанных, через белорусскую систему.
>
> Эксперты называют крипто-активы как один из важных элементов новой теневой инфраструктуры.
>
> В этом плане Беларусь стоит особняком по отношению к другим странам на постсоветском пространстве именно в части того, что там действительно и майнинг криптовалют, и вовлечение бизнеса, который на этом зарабатывает, и как хаб, выступающий транзитным узлом вывода денежных средств из России.
>