>>>> В июле стало известно, что Россия может присоединиться к соглашению об автоматическом обмене информацией о финансовых операциях. Норму о том, что банкиры и финансисты должны предоставлять налоговикам данные о счетах клиентов, поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности. Законопроект предполагает, что транснациональные компании с выручкой группы более 50 млрд руб. должны будут отчитываться о внутренних операциях своих структур. При этом глобальный отчет о деятельности всей группы будет предоставляться не ежегодно, а по требованию налоговиков. >>> Ключевыми в этом, по-видимому, являются слова «может» и «по требованию налоговиков». Что-то мне говорит, что такие требования будут возникать в ответ на требования СКР. >>> А в целом Z_O_V (Z_O_V) предоставил весьма интересную информацию по вопросу деоффширизации. Судя по тому, сколько вылетает предложений в поисковике о помощи в создании оффшора, данный вопрос далек от решения. quoted3
>>> И вот пять причин целесообразности открытия оффшора:
>>> Причина 1. Открыть оффшорную компанию для обеспечения конфиденциальности собственников бизнеса >>> Причина 2. Регистрация компании за рубежом для сохранения коммерческой тайны о поставщиках quoted3
>>
>>> Причина 3. Упрощенные процедуры валютного контроля
>>> Причина 4. Иностранная компания для выхода на международные рынки капитала >>> Причина 5. Открыть оффшорную компанию для снижения налогового бремени quoted3
>> >> вся целесообразность заканчивается ровно там, где потенциальный офшороносец не может официально подтвердить полную законность своих финансов… quoted2
>Судя о систематически возникающих судебных делах по отношению к офшороносцам, данное положение скорее, как говорят в математике, предел мечтаний законодателей. quoted1
С недавних пор, владельцы крупных счетов в Швейцарии и в Великобритании, вынуждены объясняться с банкирами на предмет подтверждения чистоты собственных средств.
Причем, речь идет не о стандартной процедуре, предусмотренной при открытии счета.
Все гораздо серьезнее — просят подтвердить деньги, которые заходили на счета и 5-ть, и 10-ть лет назад.
И усугубляется все тем, что при открытии счета, неудовлетворительные ответы могли бы просто послужить основанием для отказа в обслуживании.
Но, теперь, когда деньги УЖЕ в Банке — их просто блокируют, до выяснения.
А при худшем раскладе — передают информацию о клиенте с деньгами — в местную финансовую полицию.
схожим образом начинают вести себя и банкиры Нидерландов…
> Но, теперь, когда деньги УЖЕ в Банке — их просто блокируют, до выяснения. >
> А при худшем раскладе — передают информацию о клиенте с деньгами — в местную финансовую полицию. > > схожим образом начинают вести себя и банкиры Нидерландов… quoted1
Это обнадеживает, и в какой-то мере объясняет большое количество офшоров на Кипре, Мальдивах, Канарах. и т. д.
>> А при худшем раскладе — передают информацию о клиенте с деньгами — в местную финансовую полицию. >> >> схожим образом начинают вести себя и банкиры Нидерландов… quoted2
>Это обнадеживает, и в какой-то мере объясняет большое количество офшоров на Кипре, Мальдивах, Канарах. и т. д. quoted1
ну на кипре наши офшороносцы уже потеряли по 25%. лиха беда начало