В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое
MuteCRT
13 369 21:17 05.11.2020
Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
«Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов. Одна из них — это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза», — сказал он.
По словам главы департамента, объем по таким операциям растет постоянно.Ясинский также сообщил, что на текущий момент стоит глобальная задача по модификации законодательства для решения проблемы исполнительных листов.
Так, Министерство юстиции подготовило соответствующий законопроект, в подготовке которого принимал активное участие Банк России.
«Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных», — добавил он.
21:18 05.11.2020
Обналичивать и вложить в доллары. Чтобы избежать обнищания.
00:09 06.11.2020
MuteCRT (MuteCRT) писал (а) в ответ на :
> Обналичивать и вложить в доллары. Чтобы избежать обнищания.
Вы вот правильно говорите. А товарищ "валютного контроля Банка России Илья Ясинский" говорит глупости. Вы говорите, мы зарабатываем деньги и хотим их сохранить, товарищ говорит, давайте примем закон, чтоб богатые не могли спасать свои деньги. Вот от слов этого товарища кому польза будет? Зачем запрещать и преследовать богатых людей? Богатые люди это основа благосостояния РФ, вы их просто заставьте платить налоги, этого будет достаточно.
00:21 06.11.2020
00:33 06.11.2020
Spinograuz (Spinograuz) писал (а) в ответ на :
> Зачем запрещать и преследовать богатых людей? Богатые люди это основа благосостояния РФ, вы их просто заставьте платить налоги, этого будет достаточно.
Богатые то они разные бывают. Можно быть богатым совершая гадости как Чубайс или например делая что-то для людей как Грудинин. А уж на путинских друзьях там клейма негде ставить.
02:55 06.11.2020
MuteCRT (MuteCRT) писал (а) в ответ на :
> Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза.
Чему удивляться? Такая как у нас, упрощенная процедура судопроизводства, как - "судебный приказ", улучшает жизнь многим . Полагаю, что тут и мировые судьи в "теме", если речь по искам идет на миллионы. Настолько все прогнившее, каждый день узнаешь что-то новое, но ничего хорошего. Задолбала эта круговая порука - чинуши, менты, судьи, налоговая, приставы. Здесь, чтобы правды добиться надо самому быть одним из этих упырей, либо иметь связи среди этих вурдалаков, иначе доказывай всю оставшуюся жизнь, что ты не олень.
06:38 06.11.2020
Рубль резко укрепился, хотя Трамп практически потерял шансы на переизбрание. Это как понимать?
07:19 06.11.2020
07:20 06.11.2020
путинщина борется только с политическими противниками, опаршивели совсем
08:42 06.11.2020
08:43 06.11.2020
08:43 06.11.2020
09:58 06.11.2020
10:35 06.11.2020
Пока володенькина управляемая коррупция процветает, хунта прожирает бездарно ворованные пенсии и накручивает поборы. Мы все платим за эту тухлятину.
. Полагаю, что тут и мировые судьи в "теме", если речь по искам идет на миллионы.
