В крупнейшее в истории международное расследование об офшорах попали 12 мировых лидеров, а также десятки политиков и известных людей — от друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси.
Как следует из материалов расследования, близкий друг президента России Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.
Эти компании совершали странные сделки, позволявшие получать несколько миллионов долларов за день; брали многомиллионные кредиты в зарубежной «дочке» ВТБ безо всякого обеспечения, а также получали деньги от российских предпринимателей под низкие проценты — впрочем, долги все равно прощались.
Авторы расследования отмечают, что имя президента России не фигурирует ни в одной из записей, однако полученные в ходе расследования данные говорят о том, что «друзья» президента заработали миллионы от сделок, которые не могли быть совершены без его протекции.
В январе 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Катерина Тихонова — младшая дочь президента России Владимира Путина. В ноябре 2015 года эти сведения агентству Reuters подтвердили председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов и «два высокопоставленных академических источника».
По сведениям Reuters и Bloomberg, Катерина Тихонова замужем за бывшим топ-менеджером и совладельцем нефтехимической компании СИБУР Кириллом Шамаловым.
Его отец Николай Шамалов — давний друг Путина и акционер банка «Россия», внесенного в санкционный список Евросоюза как «личный банк высокопоставленных должностных лиц».
Он значится соучредителем дачного кооператива «Озеро» (вместе с Владимиром Путиным, еще одним совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком и экс-главой РЖД Владимиром Якуниным), а также считается куратором проекта по строительству «дворца Путина» под Геленджиком.
По оценке Forbes, состояние Кирилла Шамалова составляет не менее $ 1,2 млрд. Агентство Reuters оценивало общие активы супругов примерно $ 2 млрд.
Известно, что Шамалов-младший владеет виллой в Биаррице (Франция) на берегу Бискайского залива стоимостью около 3,7 млн долларов, приобретенной у еще одного друга Путина — Геннадия Тимченко.
В феврале 2015 года предполагаемый зять Путина занял четвертое место в составляемом Forbes рейтинге «Короли госзаказа» с суммой господрядов в 148,8 млрд рублей.
1 United Arab Emirates 6.4 0.00% from best 2 Singapore 6.3 0.34% from best 3 Switzerland 6.3 0.61% from best 4 Hong Kong SAR 6.2 2.53% from best 5 Netherlands 6.1 3.64% from best 6 Japan 6.1 4.08% from best 7 France 6.0 4.99% from best 8 Portugal 6.0 5.51% from best 9 Austria 6.0 6.49% from best 10 United States 5.7 9.96% from best 11 Taiwan, China 5.6 11.94% from best 12 Korea, Rep. 5.6 12.75% from best 13 Denmark 5.5 13.33% from best 14 Oman 5.5 13.45% from best 15 Germany 5.5 13.47% from best 16 Spain 5.5 13.69% from best 17 Qatar 5.5 13.82% from best 18 Sweden 5.5 13.92% from best 19 Croatia 5.5 14.27% from best 20 Luxembourg 5.5 14.30% from best 21 Finland 5.4 14.84% from best 22 Canada 5.4 15.52% from best 23 Malaysia 5.3 16.95% from best 24 Chile 5.2 18.20% from best 25 Bahrain 5.1 19.22% from best 26 Cyprus 5.1 19.73% from best 27 United Kingdom 5.1 19.78% from best 28 Israel 5.1 20.06% from best 29 Ecuador 5.1 20.66% from best 30 Turkey 5.0 20.84% from best 31 Namibia 5.0 21.00% from best 32 Rwanda 5.0 21.81% from best 33 Brunei Darussalam 4.8 23.95% from best 34 Saudi Arabia 4.8 24.07% from best 35 Australia 4.8 24.40% from best 36 Azerbaijan 4.8 24.91% from best 37 Lithuania 4.7 25.69% from best 38 Estonia 4.7 25.92% from best 39 Eswatini 4.7 26.19% from best 40 New Zealand 4.7 26.79% from best 41 Ireland 4.6 27.13% from best 42 China 4.6 28.08% from best 43 Morocco 4.5 28.86% from best 44 Greece 4.5 29.02% from best 45 Italy 4.5 29.09% from best 46 Belgium 4.5 29.21% from best 47 Iceland 4.5 29.22% from best 48 Mauritius 4.5 29.53% from best 49 Panama 4.4 30.62% from best 50 South Africa 4.4 30.65% from best 51 Slovenia 4.4 30.70% from best 52 Mexico 4.4 31.32% from best 53 Seychelles 4.4 31.38% from best 54 Nicaragua 4.3 31.72% from best 55 India 4.3 32.29% from best 56 Dominican Republic 4.3 32.51% from best 57 Albania 4.3 32.51% from best 58 Norway 4.3 33.06% from best 59 Thailand 4.3 33.08% from best 60 Kenya 4.3 33.11% from best 61 Sri Lanka 4.2 33.97% from best 62 Hungary 4.1 34.90% from best 63 Kuwait 4.1 34.98% from best 64 Indonesia 4.1 35.60% from best 65 Poland 4.1 35.64% from best 66 Trinidad and Tobago 4.1 35.75% from best 67 Bhutan 4.1 35.79% from best 68 Jordan 4.1 35.84% from best 69 Gambia, The 4.1 36.27% from best 70 Tajikistan 4.1 36.37% from best 71 Iran, Islamic Rep. 4.0 36.46% from best 72 El Salvador 4.0 36.49% from best 73 Slovak Republic 4.0 37.33% from best 74 Czech Republic 4.0 37.91% from best 75 Egypt 3.9 37.97% from best 76 Pakistan 3.9 37.99% from best 77 Cape Verde 3.9 38.07% from best 78 Ghana 3.9 38.71% from best 79 Jamaica 3.9 39.49% from best 80 Botswana 3.8 39.96% from best 81 Honduras 3.8 40.25% from best 82 Georgia 3.8 41.04% from best 83 Senegal 3.7 41.47% from best 84 Tunisia 3.7 42.21% from best 85 Armenia 3.7 42.38% from best 86 Zambia 3.6 42.95% from best 87 Mali 3.6 43.41% from best 88 Montenegro 3.5 45.16% from best 89 Algeria 3.5 45.22% from best 90 Tanzania 3.5 45.25% from best 91 Uganda 3.4 46.76% from best 92 Viet Nam 3.4 47.06% from best 93 Bulgaria 3.4 47.31% from best 94 Lao PDR 3.3 48.43% from best 95 Uruguay 3.3 48.49% from best 96 Argentina 3.3 48.51% from best 97 Ethiopia 3.3 48.64% from best 98 Malta 3.2 49.29% from best 99 Cambodia 3.2 49.80% from best 100 Serbia 3.2 49.92% from best 101 Sierra Leone 3.2 50.23% from best 102 Mongolia 3.1 50.60% from best 103 Brazil 3.1 51.07% from best 104 Philippines 3.1 51.32% from best 105 Bangladesh 3.1 51.77% from best 106 Guatemala 3.1 51.80% from best 107 Latvia 3.0 52.11% from best 108 Peru 3.0 52.15% from best 109 Bosnia and Herzegovina 3.0 52.54% from best 110 Colombia 3.0 52.57% from best 111 Liberia 3.0 53.22% from best 112 Burundi 3.0 53.46% from best 113 Benin 2.9 53.98% from best 114 Russian Federation 2.9 54.51% from best 115 Kazakhstan 2.9 54.72% from best 116 Zimbabwe 2.8 55.35% from best 117 Malawi 2.8 55.51% from best 118 Nepal 2.8 55.87% from best 119 Venezuela 2.8 56.12% from best 120 Romania 2.7 57.62% from best 121 Lebanon 2.7 58.33% from best 122 Kyrgyz Republic 2.7 58.37% from best 123 Costa Rica 2.6 58.65% from best 124 Chad 2.6 58.97% from best 125 Lesotho 2.6 59.72% from best 126 Cameroon 2.6 59.78% from best 127 Nigeria 2.5 60.45% from best 128 Moldova 2.5 60.58% from best 129 Mozambique 2.5 61.16% from best 130 Ukraine 2.4 61.61% from best 131 Paraguay 2.4 62.74% from best 132 Yemen 2.3 63.60% from best 133 Guinea 2.2 64.72% from best 134 Madagascar 2.2 65.97% from best 135 Haiti