> Батюшка (Батюшка) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Сам факт наличия финансовых проводок без обоснования их природы это уже доказательство даже исходя из нашего Законодательства.
> > А можно поподробнее? > > 1) ты уверен что не было обоснований?
> 2) Что конкретно гласит наше Законодательство по этому поводу? > > Ты свои домыслы и хотелки не выдавай за истину в последней инстанции.
во первых не могло быть по определению, по тому что это офшорная зона, там это не требуется. Во вторых трудно представить все обоснования для транзитного потока средств. Это буквально нужно комментировать каждую сумму. Поэтому в банках не офшорных зон есть ограничения. И на сумму открытия счета, и на сумму одновременно входящих сумм и исходящих. Банкам в связи с феноменом финансирования террористической деятельности проблемы с властями не нужны.
> Батюшка (Батюшка) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Сам факт наличия финансовых проводок без обоснования их природы это уже доказательство даже исходя из нашего Законодательства.
> > А можно поподробнее? > > 1) ты уверен что не было обоснований?
> 2) Что конкретно гласит наше Законодательство по этому поводу? > > Ты свои домыслы и хотелки не выдавай за истину в последней инстанции.
Наше законодательство никак не регулирует банковскую деятельность в офшорных зонах.
13:03 12.11.2017
В соответствии с п. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами в России находятся под запретом, за исключением ограниченного числа случаев.
Узнайте подробнее о том, что такое валютные операции, из статьи «Валютные операции: понятие, виды, классификации».
Итак, валютные операции между резидентами разрешено проводить:
В следующих случаях: при перечислении рублей с открытого за пределами России счета одного резидента на счет другого, открытого в России, и наоборот, с российского счета на тот, который открыт за границей; при перечислении рублей со счета резидента, открытого за рубежом, на такой же заграничный счет другого резидента; юридическим лицам — резидентам при осуществлении следующих валютных операций со средствами, зачисленными на их заграничные счета: по выплате заработной платы сотрудникам своего представительства, расположенного за границей; по возмещению и оплате командировочных расходов сотрудников заграничных представительств, командированных на территорию страны, где находится представительство, либо в иное место, за исключением командировок по России; наличные расчеты (в т. ч. и в иностранной валюте) при осуществлении сделок с физическими лицами — резидентами, находящимися заграницей, и заграничными филиалами (представительствами) других юридических лиц — резидентов; физическим лицам — резидентам при осуществлении любых валютных операций со средствами, зачисленными на их заграничные счета, за исключением операций по передаче активов и выполнению работ (услуг) на территории России; физическим лицам — резидентам через свои счета, открытые в уполномоченных банках, при любых расчетах, кроме: дарения валюты стране и обществу либо близким родственникам и супругам; завещания/получения валюты по наследству; приобретения валютных ценностей для целей коллекционирования; осуществления перевода средств без открытия счета иностранной валюты из России или получения иностранной валюты в России в качестве перевода, поскольку Центробанк устанавливает ограничение на суммы таких переводов. При совершении расчетов в магазине дьюти-фри, а также при продаже товаров (оказании услуг) по пути следования транспортного средства за границей. При комиссионной торговле, если предметом договора комиссии является заключение соглашения и выполнение обязательств по нему с нерезидентом по поставке товаров (оказанию услуг, передаче прав на интеллектуальную собственность и информацию), в т. ч. при возврате комитентам денежных средств в связи с неисполнением комиссионного договора. При оказании экспедиторских и транспортных услуг, в т. ч. по фрахтованию (при ввозе/вывозе груза из России или его транзитном перемещении по российской территории). Сюда же относятся и страховые платежи по этим грузам. На специально организованных торгах — операции с внешними ЦБ, права на которые учтены в депозитариях. Операции с учтенными в депозитариях внешними ЦБ, а также проведение расчетов за них в рублях. При уплате налогов, сборов и взносов в федеральный (муниципальный, местный) бюджет в иностранной валюте. При осуществлении выплат по внешним ЦБ, кроме вексельных. При компенсации и оплате командировочных при выезде за пределы России по служебной необходимости, а также при возврате подотчетным лицом части неизрасходованного аванса. Для обеспечения функционирования дипломатических и консульских представительств. При переводе физическим лицом — резидентом из России валюты в сумме, не превышающей 5 000 долларов США (или в другой валюте в эквиваленте по курсу Центробанка) на заграничный счет другого физического лица — резидента. Перевод иностранной валюты в Россию с заграничных счетов физического лица — резидента на счета иных физических лиц — резидентов, открытых в уполномоченных банках. Для компенсации расходов и оплаты труда работников, которые выехали за пределы России, если их работа связана с постоянными разъездами. При осуществлении расчетов между транспортными компаниями и клиентами за границей (физическими лицами и представительствами юридических лиц, созданных согласно федеральному законодательству России) по контрактам о перевозке. При переводе инвалюты физлицами-резидентами со своих счетов в уполномоченных банках на такие счета своих близких родственников и супругов. При осуществлении перевода иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках диппредставительств и консульств за переделами России и на счета госпредставительств России при межправительственных учреждениях со счетов в уполномоченных банках, открытых госорганами исполнительной власти, которые функционируют за границей через собственные представительства, для выплаты зарплаты. А также при осуществлении таких переводов в обратном направлении — со счетов диппредставительств и консульств. При внесении/возврате разного рода обеспечения (клирингового, коллективного или индивидуального) и в виде взноса в имущественный пул. При расчетах, сделанных по итогам проведенного клиринга, а также взаимоотношениях по комиссионным договорам, предметом которых являются обязательства, исполняемые по итогам клиринга. При исполнении/прекращении договоров — производных финансовых инструментов в случае, если одной стороной договора выступает уполномоченный банк (профессиональный участник рынка ЦБ). При приобретении и отчуждении валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.
13:06 12.11.2017
осуществления перевода средств без открытия счета иностранной валюты из России или получения иностранной валюты в России в качестве перевода, поскольку Центробанк устанавливает ограничение на суммы таких переводов. На чем и погорели наши Граждане… На каждую поступившую сумму должен был открываться счет, либо эти суммы должны были светится. А получилось так: как только сумма приходила на счет они тут же снималась то есть шел банальный транзит. А постоянная сумма счета типа не менялась.
14:42 12.11.2017
vint (vint) писал (а) в ответ на :
> Наше законодательство никак не регулирует банковскую деятельность в офшорных зонах.
Тогда какие претензии к тому же Ролдугину? В чем криминал? конкретную статью УК и конкретный факт плз.
А то статья «Валютные операции: понятие, виды, классификации». выглядит как-то неопределенно по отношению к этому вопросу.
>> Наше законодательство никак не регулирует банковскую деятельность в офшорных зонах.
> > Тогда какие претензии к тому же Ролдугину? > В чем криминал? конкретную статью УК и конкретный факт плз.
> > А то статья «Валютные операции: понятие, виды, классификации». > выглядит как-то неопределенно по отношению к этому вопросу.
К нему претензии заключаются в том что Финансовые средства в нарушение уже нашего Законодательства выводились из России. Просто офшорное досье лишь доказывает тот факт, что деньги на этот злополучный счет приходили из России. То есть требование центра банка к резидентам, о том, что для того, что бы деньги были выведены из России, должен был быть открыт счет на определенную сумму. (сумма подвергается проверке, налогообложению, затем сумма, переводится в иностранный банк и счет закрывается) было просто проигнорировано. Кроме того, средства которые должны были выводиться не должны превышать допустимый максимум определяемый опять же Центробанком за одну проводку. Это требование банка продиктовано тем, что бы вывод средств не был без контрольным. В данном случае вывод был просто аховым… причем вопросов больше Даже не к Ралдугину, а к банку России, через который все это проворачивалось… Просто, что бы этот банк не погорел после первой же транзакции, у банка должен быть очень высокопоставленный покровитель, который бы мог поспособствовать полному игнорированию данной операции Центробанком и другими уполномоченными структурами, включая российскую финансовую разведку и точно это не уровень министерства. А учитывая как активно Ралдугина защищал Президент, во общем то, ну вот честно, неся откровенный бред про виолончели. Через Этот счет перекачивались денежные средства очень высокопоставленных чиновников. Кроме того Прокол еще и в том, что нигде, ни какой либо и в чьей либо декларации наличие данного счета не указывалось. То есть до скандала с офшорами, никто в России типа был не в курсе, о существовании данного счета. Там еще однозначно, состав по преступлению в сфере налогового законодательства. Эти деньги то, не учитывались, как налогооблагаемые средства… То есть миллиарды ушли из России даже без намека, на какие либо налоговые сборы. короче полный набор, по которому, Ралдугина как минимум должны были поместить под домашний арест…. И начать разбирательство… Но видимо здесь уже интересы очень больших людей из правительства России.
15:45 12.11.2017
Чернобог (Чернобог) писал (а) в ответ на :
> AKT2002 (AKT2002) писал (а) в ответ на сообщение:
>> а у меня пук слева неслабый…
> > Ну на что ещё кремлеботы способны
Да уж такого поносца не делаем, как ты, пацан…
15:47 12.11.2017
Подделкой чужих постов малолетнее дерьмо, вроде Чернобога, до сих пор занимается - надо же...
17:33 12.11.2017
vint (vint) писал (а) в ответ на :
> То есть требование центра банка к резидентам, о том, что для того, что бы деньги были выведены из России, должен был быть открыт счет на определенную сумму. (сумма подвергается проверке, налогообложению, затем сумма, переводится в иностранный банк и счет закрывается) было просто проигнорировано
И этот факт доказан?
Давай посмотрим, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеется в «панамских бумагах» Благо они обнародованы все здесь. ,
По Ролдугину на сайте всего ДВЕ бумаги.
1) О передаче 50 000 акций компании OVERSEAS INC, British Virgin Islands некоему Александру Плехову в 2008-м году
2) и вот такая вот картинка
Якобы «доказывающая» какие то связи Ролдугина с некой International Media Overseas S.A. в 2007-м.
И ВСЁ.
И в связи с этим мне бы хотелось узнать, о твоем источнике информации, ДОКАЗАВШЕМ все вот эти вот твои обвинения в адрес Ролдугина. Поскольку в «панамских бумагах» никаких доказательств НЕТ,
А еще на сайте задекларирован «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». Дескать мы ничо не утверждаем и никого ни в чем не обвиняем.
18:40 12.11.2017
Countries: Switzerland Source: Panama Papers Address: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER ATT. MR. FABIO DELCÒ NUESCHELERSTRASSE 31 8001 ZURICH Jurisdiction: BVI (British Virgin Islands) Connections From Type To DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER Intermediary of SONNETTE OVERSEAS INC. SERGEY ROLDUGIN Shareholder of SONNETTE OVERSEAS INC. SANDALWOOD CONTINENTAL LTD. Shareholder of SONNETTE OVERSEAS INC. ALEXANDR PLEKHOV Shareholder of SONNETTE OVERSEAS INC. ROBERTSON FINANCIAL CORP. Shareholder of SONNETTE OVERSEAS INC. ________________________________________ Intermediary of - посредник
Где-то еще были и отражены и снимки транзакций, но это уже когда было.
18:43 12.11.2017
Нажмите Хом, там все владельцы по странам включая и Россию. Короче при желании можно найти транзакции. Но как говорится дело прошлое.
