Правила форума | ЧаВо | Группы

Внутренняя политика России

Войти | Регистрация
К первому сообщению← Предыдущая страница Следующая страница →К последнему сообщению

Анонс вброса против Кремля

  oldden
oldden


Сообщений: 14211
21:12 03.04.2016
и это "оно"?

https://www.occrp.org/en/panamapapers/persons/pu...

а я-то думал... расходимся в общем
Ссылка Нарушение Цитировать  
  KontrR
KontrR


Сообщений: 60618
21:13 03.04.2016
ФейкаЗлодейка (fairy) писал(а) в ответ на сообщение:
> Вова - хакер,
quoted1

У вовы хакеров дофига. Ему самому то зачем ?
Надо будет, они и тебя от ддосят так, что говном блевать будешь..

А эти раз обещали, то должны выложить. Не смотря ни на что...
хоть на заборах пусть расклеивают..
Ссылка Нарушение Цитировать  
  qwertyuiop33
qwertyuiop33


Сообщений: 7172
21:15 03.04.2016
http://krug.novayagazeta.ru/

только нифига не показывает
Ссылка Нарушение Цитировать  
  KontrR
KontrR


Сообщений: 60618
21:15 03.04.2016
oldden (oldden) писал(а) в ответ на сообщение:

Ды блин. Не открывается. ЛЮДИ!!! кто первым пробьется,
копипасте целиком и сюда кидайте. Или тему создавайте.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Пульсар
zzrr


Сообщений: 45412
21:16 03.04.2016
Vaarallinen (ns933) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


>
> Реакция на вброс.
>
quoted1





Посмотри в штаны к Обаме, Бушу мл. И Меркель. И сравн7и с путинским.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Vaarallinen
ns933


Сообщений: 6816
21:18 03.04.2016
Пульсар (zzrr) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


>
>
> Посмотри в штаны к Обаме, Бушу мл. И Меркель. И сравн7и с путинским.
quoted1

Сравнил. У них не нагажено.

Что, бомбит от карикатуры?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  oldden
oldden


Сообщений: 14211
21:18 03.04.2016
KontrR (KontrR) писал(а) в ответ на сообщение:
> копипасте целиком
quoted1

в разделе про Путена 2 статьи:

первая.

The man who was once the deputy director of the body responsible for seeing that daily life ran smoothly for Russian Federation President Vladimir Putin secretly owned an offshore company in Panama for five years, unloading it only when a law was passed in 2013 specifically banning the practice.

malyushin-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d5 31e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.png
Ivan Malyushin
Ivan Malyushin served as the deputy head of the Department for Presidential Affairs (DPA) during the five years that he owned Anttrin Services Corp. That makes him one of the highest-ranking Russian officials to turn up in a trove of secret records from a Panamanian firm.

panamapapers/background.png
The Panama Papers
One of the biggest leaks in journalistic history reveals the secretive offshore companies used to hide wealth, evade taxes and commit fraud by the world's dictators, business tycoons and criminals.
MORE INFO
Malyushin is one of several Russian officials mentioned in the Panama Papers, a trove of internal data from Mossack Fonseca, a Panamanian legal firm doing business in offshore tax havens for clients who want to hide their identities and/or holdings.

The data was obtained by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists with the Organized Crime and Corruption Reporting Project and more than 110 media partners in 82 countries.

The DPA plays an important role in Russia, as it is responsible for supplies and funding for the activities of the Russian president, government, courts and other agencies. The DPA manages and owns official houses, cars, planes, and medical facilities used by Putin and other high officials.

In internal letters contained in Mossack Fonseca files, Malyushin was identified as the “beneficial owner” behind Panama-based Anttrin Services Corp., only in 2013, when the company suddenly shut down. As it appears from letters, Malyushin was in a hurry to get rid of his company.

Most likely, this was related to changes in Russian legislation. In the first half of 2013, a new pack of anti-corruption laws was adopted forbidding Russian officials from having foreign bank accounts or using foreign financial instruments, including holding shares in companies.

Prior to this, Russian public servants could not perform “entrepreneurial activities,” but they were not barred from owning or investing in companies. The new law also spelled out exactly what was meant by the term “beneficial owner”: a person who actually owns a property or company, although someone else appears as the owner in legal papers.

It is no secret that Malyushin is a wealthy man. During his 12 years with the DPA, he often reported high incomes. For instance, in 2013 Malyushin and his wife declared a combined income of 27.7 million rubles (about US$ 800,000). They also reported owning more than nine hectares of land, seven houses and 12 flats in Russia.

Constantine Palace palace in Strelna, renovated while Malyushin was in office.
Where did the money come from?
Before coming to the DPA in 2003, Malyushin headed the state Directorate for Construction and Reconstruction of Facilities in the Northwest Federal District, which supervised the reconstruction of Constantine Palace, which has been called the “Russian Versailles.” Located in Strelna near St.-Petersburg, it is considered a stellar example of 18th century Russian architecture.

Once in the DPA, he was part of the team that managed numerous construction projects, including the renovation of upscale hotels which later hosted official delegations during the 2014 Sochi Olympic Games.

Despite the ban on “entrepreneurial activities”, Malyushin while serving in the DPA, held shares in companies involved in real estate, catering and other businesses.

Malyushin’s wife and sons also hold shares in a number of companies that annually turn over billions of rubles, including construction companies, cafes, plants which manufacture plastic panels and beauty shops.

Criminal partners
gannady_petrov-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba 8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845. jpg
Gennady Petrov being escort to court in Palma de Mallorca in June 2008.
One of Malyushin’s closest business partners is Gennady Petrov, considered by European law enforcement to be the leader of the Tambovskaya criminal gang that originated in 1988 in St. Petersburg.

Petrov was arrested in Spain in 2008 during the special operation Troika. Along with several other Russian crime figures, Petrov was indicted on numerous charges including money laundering, tax evasion, fraud, arms trafficking, drug smuggling, extortion, ordering assaults and murders.

As evidence, Spanish prosecutors have produced police wiretaps to prove that Petrov and his people were connected with the highest Russian officials.

Petrov’s network in Moscow, according to the indictment, included Viktor Zubkov, ex-prime minister and current chairman of the board of Gazprom; Zubkov’s son-in-law, former Defense Minister Anatoly Serdyukov; and Deputy Prime Minister Dmitry Kozak.

According to Spanish prosecutors, Petrov had influential friends among top officials of Russian law enforcement. For example, police say Petrov helped former Putin classmate Alexander Bastrykin to become the head of the powerful Investigative Committee, that handle the country’s most sensitive cases.

Nikolay Aulov, deputy head of the Federal Drug Control Service, is described in the indictment as “one of the most important persons for Petrov” in Russia (investigators logged 78 phone calls between Aulov and Petrov).

Malyushin was not identified by Spanish investigators in the case, but OCCRP reporters found numerous connections between Malyushin and Petrov.

Malyushin’s company Baltprod owned 18 percent share of Soft Terminal, a software development business. At the same time, another 18 percent of Soft Terminal belonged to Inversiones Gudimar SL, a Spanish company controlled by Petrov. Baltprod also owned 50 percent of Ligovskiy 67, a hotel busines company. The other half of the company belonged to Alivekt, which was established in St.-Petersburg in 1991 under the supervision of the Committee for Foreign and Economical Relations.

At that time, the committee was headed by Vladimir Putin. According to Spanish law enforcement, Alivekt was controlled by Petrov (and later on by his son Anton).

Malyushin’s sons were also involved in joint businesses with Petrov.

For example, Petrov’s Inversiones Gudimar SL held 25 percent of Balt Line, a mobile operator from St.-Petersburg. Another 25 percent of Balt Line, which dissolved in 2011, was controlled by Malyushin’s son Nikita, and reporters for OCCRP found other linkages between the families as well.

The Next Stage
As of January 2015, Malyushin is no longer a state official, and thus no longer subject to the government’s anti-corruption rules. On Sept. 08, 2015, he founded a new company called DSR, which stands for Directorate for Construction and Reconstruction.

The name evokes the DSR SZFO (that is the Directorate for the Construction and Reconstruction of objects for the Northwestern Federal District) of the DPA. But while that is state-owned, the new company is private, with Malyushin having a 40 percent share.

Of interest is that the remaining 60 percent of the company belongs to people whose names match Malyushin’s former subordinates who are still working for the government. Twenty percent of the new private DSR belongs to Marina Elovchenkova, who according to the official website of the DPA is the current First Deputy Director of the state owned DSR SZFO.

The remaining 40 percent is split equally between two other deputy directors, Viktor Borschev and Valery Gorelov.

вторая.

As he walked on stage last week for a performance of the Moscow Philharmonic Orchestra in the Great Hall of the Conservatory, it was clear he was special. The casual black satin shirt and outdated hair gave him an air of nonchalance, but the musicians stood and the crowd applauded with respect.

As he launched into Ernest Bloch’s Schelomo, the musical voice of the Jewish King Solomon, his eyes closed as if in rapture, far away from the mundane cares of the world.

Afterwards he was mobbed by fans, one of whom tried to talk business. But the maestro stopped him. “Please, I’m so far from all this. See, even my cello is second-hand.” It’s a well-worn theme; the maestro told the New York Times in 2014, “I’m not a businessman, I don’t have millions.”

Sergey Roldugin leads a double life.

In his public life, he’s a recognized master musician, a Russian People’s Artist and professor. His other incarnation is as a lifelong friend of Russian President Vladimir Putin. The ramifications of that life, until today, have been hidden from the world behind trusts and offshore companies that moved around billions of dollars, funneled “donations” from Russia’s richest businessmen into palaces and investments and controlled the activities of strategic Russian enterprises.

In a way, Roldugin has not been lying. He doesn’t have millions. He has billions.

panamapapers/background.png
The Panama Papers
One of the biggest leaks in journalistic history reveals the secretive offshore companies used to hide wealth, evade taxes and commit fraud by the world's dictators, business tycoons and criminals.
MORE INFO
How did a cellist manage to build this colossal offshore empire and is it really his? Novaya Gazeta reporters found some of the answer in the Panama Papers, documents obtained from a Panama-based offshore services provider called Mossack Fonseca. The documents were received by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) with the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and Novaya Gazeta.

It was this investigation, which took more than a year to complete, that was targeted by the president’s press secretary Dmitry Peskov this week, calling it an “information attack against Vladimir Putin.”

The President’s Best Friend
putin-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e0 66d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.png
Vladimir Putin, president of the Russian Federation.
Roldugin isn’t just a friend of the Russian leader, a status shared by many of Russia’s most financially successful people. He is perhaps Putin’s closest friend. In Putin’s best-known early biography, First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia’s President Vladimir Putin, Roldugin describes meeting the future president of Russia.

“Volodya (Putin’s nickname) studied with my brother. I lived in a different city and when I came to Leningrad, my brother told me about Vovka. … I think that was 1977. We met and then never split. He’s like a brother. Back in the day when I had nowhere to go, I went to him and slept and ate at his place. So, yeah, we met.”

In the book, Roldugin is mentioned more than almost anyone. He doesn’t just have insight into Putin’s life, he took active part in many of the most important events in it, starting in young manhood.

The inseparable pair backed each other up in street fights in Leningrad, then a rough city. They went AWOL together when Roldugin served in the army and would ride around Leningrad at night in a tiny, dingy Zaporozhets car, singing songs. They went to the theater together with “that cute girl Luda” before her last name was Putin.

He remembers Putin bringing his first, newborn daughter—Roldugin’s goddaughter–to a family dacha near Vyborg. “We went there and stayed together: Volodya, Luda, me, my wife … of course we celebrated Masha’s birth … We danced so hard in the evenings.”

Unlike Putin’s other friends, many of whom have joined the Forbes list of wealthiest Russians during his rule, Roldugin’s fortune remained unknown until today, except for a minority stake in Rossiya Bank, known widely as the “bank of the president’s friends.”

suleiman-kerimov-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22 ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd684 5.jpg
Suleiman Kerimov
But thanks to the leaked documents from Mossack Fonseca, Novaya Gazeta reporters discovered that Roldugin’s offshore companies likely received money from companies close to the Russian oligarchy: the Rotenberg family, Suleiman Kerimov, Alexei Mordashov and other big businessmen across the country.

Roldugin, the humble musician earned tens of millions of rubles per day from deals that experts say are fictitious, often using the stock of Russian state-owned companies. Then they invested these funds into strategic assets in the country and personal “fun” projects connected to Putin’s relatives and friends.

An Offshore Empire
Roldugin controlled directly or indirectly a group of affiliated companies that controlled a significant share of a business empire that usually did one of three things:

dubious over-the-counter transactions with shares of the largest state-owned Russian companies such as Rosneft;
“donations” from major Russian businessmen often laundered through paper deals;
or preferential loans from the Cyprus-based RCB Bank, a large stake of which is controlled by the Russian state-owned VTB Bank.
Records from Mossack Fonseca show that Roldugin owned Sonnette Overseas from 2007 until 2012 in the British Virgin Islands (BVI) and International Media Overseas (IMO) in Panama. In these two companies, Roldugin was represented by St. Petersburg businessmen Oleg Gordin and Aleksander Plekhov, both of whom are affiliated with the heads of Rossiya Bank. Plekhov and Gordin, in turn, were stockholders in the BVI-registered companies Sandalwood Continental and Sunbarn Ltd. (see chart for details).

Each offshore had its own role in a larger scheme. Some took out unsecured and, according to experts, suspicious loans from RCB Bank, and then redistributed funds to other companies for various uses. Others were used to control large stakes in Russian companies. Still others played technical roles, serving as conduits for money or places where uncollectible debts were dumped.

Together, the companies all worked in a coordinated network in a scheme run by the same people in Rossiya Bank, owned by Putin’s closest friends and relatives. The documents from various businesses were often sent together in one bundle implying their work was coordinated. Many transactions were carried out and signed in a single day.

Where’s the money from?
According to the Mossack Fonseca documents analyzed by journalists from various organizations, the combined turnover from 2009 until 2012 of Sandalwood Continental alone was around US$ 2 billion. The 2009 reports state that its assets were valued at almost 18 billion rubles (US$ 266 million). The turnover of other companies was smaller, but still in the hundreds of millions of dollars. But where did they get so much money?

“Selling” stock
Much of it came from simple stock and contract manipulation of Russian state companies.

For example, in 2010 Rodulgin’s Panamanian company, IMO, agreed to buy Rosneft shares from another offshore company (Dino Capital S.A.). The lawyers handling Roldugin’s business sent two contracts to Mossack Fonseca on the same day. One was for the purchase of stock, and the other cancelled the first contract. According to the contract, Rodulgin would earn US$ 750,000 if the deal did not go through, which he in fact did since both contracts were executed at the same time.

There were similar deals with other companies affiliated with Roldugin according to email exchanges in the Mossack Fonseca data. These operations allowed the president’s old friend to make millions of dollars out of thin air. The technique is a tried-and-true scam used in Russia for years to launder money, pay bribes or reward friends. (Curiously, a similar approach, non-performance of contracts for purchase and sale of shares, was used by the fraudsters in the Magnitsky case, to create fictional obligations and then steal the profit tax from the budget).

In some cases the agreements did not involve a cancellation penalty but a stock trade, but in every one of these cases reviewed by Novaya Gazeta, the cellist earned a profit from the trade, which is highly unusual. His company bought stock in Russian companies and the next day sold the same stock back to the same people, but at a serious profit, which allowed them to make $400,000-500,000. Roldugin’s contracting partners always lost in these operations.

Roldugin’s managers seemed to know ahead of time how the market would act, and how the price of a stock would change. But it wasn’t due to their skill.

Novaya Gazeta talked to experts who said that, in reality, many of these deals may not have ever been done. Instead, deals like this are often just fake paper trails to explain payments from other sources.

sberbank-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d53 1e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.png
Sberbank
Some of these companies were initially connected to the Troika Dialog investment fund, which was controlled and run by Sberbank after the bank bought the Troika Dialog investment bank. Troika and Sberbank declined to comment.

Mossack Fonseca never reacted or raised any serious questions to the activities of these offshore that were documented in the file.

Reporters from the Swiss newspaper Sonntagszeitung showed documents from these deals to Mark Pieth, Professor of Criminal Law and Criminology at the University of Basel and a former member of the Financial Action Task Force on Money Laundering.

“These Transactions are highly suspicious. They should raise every red flag possible for a bank. Especially if there are Russian parties involved and even more so, if one of them is a close friend of President Putin,” he said.

Kęstutis Jucevičius, the head of the Lithuanian Financial Crime Investigation Service, was adamant: “These operations have signs of illegal activity, maybe money laundering,” he told the Lithuanian website 15min.lt. Some of these operations went through the Lithuanian bank Ukio.

One reason the banks did not react to these suspicious transactions was because Roldugin’s companies held the money in foreign subsidiaries of Russian banks, which, according to documents, didn’t fully follow client-vetting procedures.

For example, when IMO opened an account in 2014 in the Swiss subsidiary of Gazprombank, Roldugin, as a beneficiary, had to disclose whether he was a PEP (Politically Exposed Person), or acquainted with a PEP. In both cases the Russian cellist said “no”, even though the information that he was friends with Putin was well-documented publicly.

According to expert Pieth, Gazprombank should have followed Swiss law and verified Roldugin’s claims.

“But there is no sign what so ever that this has been done. If they had, the bank would probably have refused to open an account for the client. If the Bank accepted the false declaration about the Background of the client, it would have violated Swiss law.” Pieth says.

“Donations” from businessmen.
The ways important Russian businessmen interacted with Roldugin’s companies are reminiscent of those described in 2010 by Sergey Kolesnikov, who worked for friends of the Russian president responsible for building “Putin’s Palace” in Gelendzhik, a lavish, royal Italianate palace overlooking the Black Sea.

After Kolesnikov left Russia, he wrote an open letter to then-president Dmitry Medvedev where he explained that Russian oligarchs made donations to the president, and 35 percent of that money moved into offshore accounts. In Roldugin’s case, the payments were not literal donations, but transactions of such dubious financial usefulness that they might be considered direct payments. Here are a few striking examples:

In July 2007, Roldugin’s company Sonnette Overseas received a loan from another offshore company, Levens Trading, for US$ 6 million at a 2 percent yearly interest rate. And just about one month later, the creditor, for a repayment of US$ 1, forgave Roldugin’s debt. Levens Trading is connected to Russian businessman Alexey Mordashov. According to data from the Russian company register (USRLE), this offshore company owned 100 percent of Severstal Vtormet, a major scrap steel company.

Other companies close to Mordashov made payments to Roldugin related companies too. For example, in 2009-2010, the Rodulgin-connected Sunbarn Ltd. signed several contracts for consulting services totaling US$ 30 million with the offshore companies Jabiru Consultants and Pearl Kite Trading.

According to these contracts, Sunbarn Ltd. was supposed to provide information “about investment opportunities in Russia.” At least one of the companies that paid, Jabiru Consultants, was previously a shareholder in Mordashov’s Severstal structures.

Mordashov was mentioned in Kolesnikov’s letter as one of the businessmen that donated money to Putin’s friends. Mordashov declined to discuss the Roldugin deals with reporters.

The Mossack Fonseca data includes emails which contain contracts to provide loans to Sunbarn Ltd. from three offshore structures owned by Putin’s close friend and sparring partner, Arkadiy Rotenberg, and his son Igor. In 2016, Arkadiy Rotenberg was first on the Forbes list of the biggest state contractors with a total sum of state contracts at 555 billion rubles (US $8.2 billion).

The contracts are all dated on April 25, 2013, and say that the Rodulgin-connected company Sunbarn Ltd. would receive a US$ 185 million loan for 10 years at 2 percent interest from Rotenberg. There are no other documents regarding this issue in the database, so it’s not clear if the agreements were enacted. Rotenberg refused to answer questions from Novaya Gazeta.

Companies connected to another major Russian businessman, Suleiman Kerimov, also made indirect payments to a Roldugin-connected offshore. In two complex deals with Kerimov companies, Roldugin effectively received the rights to receive 4 billion rubles (US$ 59 million) and US$ 200 million respectively for a payment of just US$ 2.

How this happened was tricky.

In 2007, Tokido Holdings, an offshore company, loaned 4 billion rubles to National Telecommunications JSC (NTC), the largest Russian operator of cable TV and Internet. At that time NTC, belonged to Kerimov’s Nafta group. In 2008, Kerimov sold NTC to the National Media Group that belongs to Rossiya Bank, the bank of “the president’s friends”. But the debt to Tokido Holdings wasn’t paid off at that time.

And then on a single day, Sept. 20, 2010, two deals were made. First, Tokido Holdings passed the rights to claim the 4 billion rubles owed by NTC to another offshore company, Desmin Holdings. Desmin sold the same right to Sandalwood Continental, connected to Roldugin, for US $1. In 2011-2012, NTC was bought by the state company Rostelecom. And Rostelcom ultimately paid off the 4-billion-ruble debt giving Roldugin a mighty windfall for a $1 investment.

A similar scheme was enacted with another US$ 200 million loan from the very same Tokido Holding. Also in 2010, this debt was passed on from one offshore to another, until it ended up with Roldugin’s Sandalwood Continental, which, after paying US$ 1, received the right to claim $200 million.

Such deals also took place with companies other than Kerimov’s. For example in 2011 Roldugin’s IMO paid US$ 1 for the right to demand another US$ 200 million from another BVI offshore, Ove Financial Corp. Reporters could not determine who was behind that company.

Bank loans
Another important source of finance for Roldugin’s offshore group were loans from the Cyprus-based RCB Bank, controlled by Russia’s state-run bank, VTB. The documents say that from 2010 through 2012, a credit line for a minimum of US$ 650 million was opened for Sandalwood Continental. The deal gave the offshore almost unlimited access to cash for any purpose.

At the same time, credit agreements were signed in such a way that even Mossack Fonseca lawyers pondered the question of whether the bank would get that money back. Mossack Fonseca employees exchanged worried emails questioning whether such a contract should be signed especially when there was no clear understanding of the purpose of the loan and no collateral was put up.

“These Loans do not seem to have a commercial background. There is no adequate security mentioned, something that normally would be written in the agreement,” said financial crime expert Pieth. In most of the loan contracts in the data, there’s no mention of security or collateral for the loans. Roldugin’s company, without any risk, received hundreds of millions of dollars from a subsidiary of a Russian state bank.

A representative of RCB Bank told ICIJ that the bank follows all laws in its operation, so the «the assumption that RCB Bank Ltd is a so-called “pocket” for highly-ranked Russian officials is utterly unfounded and certainly does not correspond to the actual state of affairs” Besides that, the bank notes that it voluntarily handed over a request from ICIJ to the body responsible for fighting money laundering in Cyprus, for independent investigation.

According to Pieth, the deals are reminiscent of those used by former Russian Communications Minister Leonid Reiman, whom European law enforcement bodies suspected of money laundering. “The Minister was a friend of Putin as well and the deals took place between 2007 to 2008. The agreements in this case look like they are from the same scheme,” said Pieth.

Moscow Philharmonic Orchestra
Where did the Money Go?
Part of the fortune in Roldugin’s name accumulated by his offshore companies was invested in Russia. These investments can be divided into two groups: for fun, such as resorts, yacht clubs, and palaces; and for purchasing strategic assets.

In 2011, Roldugin’s Sandalwood Continental lent around 200 million rubles (about US$ 3 million) in two loans to the Russian company Ozon. These contracts had “friendly” conditions. One of the loans was for 10 years, the other for 20 years, both at an annual rate of 1 percent.

The next year, in 2012, Ozon acquired a large piece of land in the Priozersk district of the Leningrad region. Today, it’s the location of the mountain ski resort Igora. Last year, Reuters reported that this was the location of the February 2013 wedding of Putin’s daughter Katerina Tikhonova and Kirill Shamalov, son of the long-time Putin friend Nikolai Shamalov.

Also in 2011, Sandalwood Continental lent 40 million rubles (about US$ 590,000) on the same “gentlemanly” terms to another Russian company, Laguna. Laguna has the same address as the Igora mountain ski resort. The company itself owns a yacht club on the shore of Lake Ladoga.

Sandalwood Continental also loaned around 50 million rubles (US$ 737,000), again on favorable terms, to Nord Haus, a company that owns land and a hotel complex in the city of Sortavala, Republic of Karelia. Today this real estate, according to Rosreestr (the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography), is owned by Dacha Vintera Ltd.

Local blogs in Sortavala report that this is the planned location of a holiday house for Putin, but there has not been any official announcement or proof.

All these Russian companies are connected, in one way or another, to Rossiya Bank and its co-owner, Yuri Kovalchuk, an old friend of the president. Representatives of Kovalchuk declined to answer ICIJ’s questions.

Strategic assets
Roldugin’s offshore companies controlled stakes in the country’s largest companies, including truck production and TV advertisement sales.

Video International (VI) is Russia’s largest seller of television ads controlling some 70 percent of the advertising market at one point. It was founded by Mikhail Lesin, the former Minister of Press, and a presidential advisor. Lesin died last November under suspicious circumstances in a Dupont Circle hotel in Washington DC and authorities are investigating the matter.

In 2010, business trade publications in Russia reported that VI was bought by Rossiya Bank. This purchase was preceded by a new law that affected the value of the company by restricting the amount one company could own to 35 percent, half of VI’s existing share of the market. Rossiya bank bought control of the company after its value dropped. Among the buyers were Roldugin’s offshore companies.

According to Rosstat (Russian Federal State Statistics Service), 20 percent of Vi belongs to the Cyprus-based Med Media Network. The Mossack Fonseca database reveals the sole owner of Med Media Network is Roldugin’s IMO. When IMO opened an account in the Swiss Gazprombank, Med Media Network was noted as the company’s only subsidiary. An account opening memo noted that Med Media Network has to pay almost 270 million rubles (US$ 4 million) in dividends to its parent company.

Vi did not answer reporters’ questions.

Trucks
For many years a large stake in KamAZ, the largest producer of trucks in Russia, was owned by Cyprus-based Avtoinvest Ltd., owned by the Troika Dialog investment fund. In 2008, Troika increased its stake in the truck manufacturer to almost 51 percent. But the Mossack Fonseca documents show Troika used several hidden agreements to give away much of its interest to more influential players including Roldugin.

In 2007 Troika handed over all the rights for managing Avtoinvest Ltd. to an offshore company named Avto Holdings Ltd. According to the agreement, Avto Holdings got the right to participate in Avtoinvest shareholders meetings, appoint and dismiss the director and to take 95 percent of the dividends. Basically, one of the main KamAZ stakeholders gave control away to an unknown offshore. And 15 percent of that unknown offshore belonged to the cellist Roldugin through his company, Sonnette Overseas.

Avto Holdings also had a secret 10-year option agreement to buy 100 percent of Avtoinvest for just $100,000 allowing them to control the lagest KamAZ stakeholder.

Similar agreements between Troika and offshore companies affiliated with Roldugin existed regarding the stock of AvtoVAZ, which manufactures the iconic Lada car. These agreements were different just in dates, names of the companies, stakes and sums of money. But the point remained: offshore companies affiliated with Putin’s friend had privileged rights to control large stakes in strategic Russian enterprises, to receive dividends, and to buy these stakes for laughable sums.

The Kremlin declined to substantially answer questions related to this investigation.

peskov-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e 066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.png
Dmitry Peskov, president Putin's press secretary.
Instead Dmitry Peskov, Putin’s press secretary, called a special briefing where he warned of what he called “an attack on the president.” “We’ve received documents from an organization that calls itself an international consortium of journalistic investigations, which includes various publications and journalists from various countries. We’re confident that it’s not just journalists, but representatives of other organizations and services. They’re planning to publish some new opuses in the next few days in Germany, the US, UK, France, Switzerland, Russia and several other countries. We consider these articles to be “zakhazukha” (a paid article), Peskov said.

Rodulgin Responds
Reporters from Novaya Gazeta met Roldugin after his concert and the cellist invited them into his dressing room. When they asked him about offshore companies, he thoughtfully dodged the question: “Guys, honestly, I can’t comment at this time. I have to take a look and find out what I can say and what I can’t.”

“I understand the topic is serious. Do you do business or not? Where’s the money from? Whose are they? I know all this. This is all delicate,” the cellist said.

Reporters asked Roldugin about specific offshore companies, as well as their deals with well- known Russian companies such as KamAZ, the AvtoVAZ, Vi and others, and whether he had anything to do with it.

“I was connected to this business long ago. Before Perestroika. It happened. And then it grew and these things happened,” he said.

However, most of these transactions occurred between 2006 and 2009, many years after perestroika.

“This money is also used to subsidize the House of Music,” he said, referring to a music school where Roldugin serves as director in St Petersburg. He promised to talk to reporters in a few days but did not answer calls after that.

Novaya Gazeta asked a person from Roldugin’s circle for one word to characterize the famous Russian cellist. Without hesitation he replied: “Call him the ‘caretaker’. That works”.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  KontrR
KontrR


Сообщений: 60618
21:21 03.04.2016
Vaarallinen (ns933) писал(а) в ответ на сообщение:
> Сравнил. У них не нагажено.
quoted1

Ему то с чего в штаны гадить.?
Нагажено у тебя в штанах от страха...
Вот и постишь фигню всякую, успокаиваешь себя и своих сосранцев..
Ссылка Нарушение Цитировать  
  KontrR
KontrR


Сообщений: 60618
21:22 03.04.2016
Mauzer96 (Mauzer96) писал(а) в ответ на сообщение:
> На английском
quoted1

Удали нафиг. Сейчас кто нибудь нарушение жмакнет. Один фиг так не понятно.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nibelung_007
Nibelung_007


Сообщений: 1637
21:22 03.04.2016
KontrR (KontrR) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения
>
> Ды блин. Не открывается. ЛЮДИ!!! кто первым пробьется,
> копипасте целиком и сюда кидайте. Или тему создавайте.
quoted1
Английский ресурс тоже DDoSит!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Пульсар
zzrr


Сообщений: 45412
21:23 03.04.2016
Vaarallinen (ns933) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> Сравнил. У них не налажено.
>
> Что, бомбит от карикатуры?
quoted1

От карикатур давно не бомбит -сейчас что угодно можно нарисовать и в иннет бросить
Ты просто веришь Обаме
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Юзверь
userworks


Сообщений: 9320
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Vaarallinen
ns933


Сообщений: 6816
21:24 03.04.2016
KontrR (KontrR) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> Ему то с чего в штаны гадить.?
> Нагажено у тебя в штанах от страха...
> Вот и постишь фигню всякую, успокаиваешь себя и своих сосранцев..
quoted1

Нет. У него. Он боится за свою шкуру, больше всего на свете боится, что с ним сделают то же, что с Каддафи. Поэтому он и душит свободу в России - понимает, что иначе свобода задушит его самого.

И вы боитесь свободы. Если отправляете сообщения на проверку.

Возможно, не зря боитесь.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Vaarallinen
ns933


Сообщений: 6816
21:25 03.04.2016
Пульсар (zzrr) писал(а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения
>
> От карикатур давно не бомбит -сейчас что угодно можно нарисовать и в иннет бросить
> Ты просто веришь Обаме
quoted1

Мне плевать на Обаму, его политическая карьера закончится через полгода.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  KontrR
KontrR


Сообщений: 60618
21:25 03.04.2016
с новой Газеты. Там больше "расследований" не два.

1. Золото партитуры

Почему Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов


24 марта 2016 года в Большом зале Консерватории выступал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Оркестр исполнил первую композицию (адажио для струнных Сэмюэла Барбера), после чего ведущий объявил второй номер программы — произведение Эрнеста Блоха «Шеломо» — еврейскую рапсодию для виолончели с оркестром. Музыканты встали, и на сцену вышел человек в черной атласной рубашке, с немного старомодной, но идущей ему артистичной прической. Полный зал встретил его овацией. Он занял место солиста, приладил поудобнее свою бывалую и, видимо, любимую виолончель и замер. После небольшой заминки с нотами, вызвавшей одобрительную улыбку в зале, оркестр заиграл. Виолончелист, который воплощал в этом произведении голос славного царя иудеев Соломона, играл с упоением, закрыв глаза, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и остаться наедине с магией музыки.


Этим человеком был Сергей Ролдугин, о котором можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, открытой для мира, он — признанный мастер своего дела, один из известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор. Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.

И если о своей основной профессии Сергей Ролдугин, как человек, по-настоящему влюбленный в музыку, похоже, готов говорить увлеченно, то свою «другую жизнь» он обсуждает с меньшей охотой, в чем мы могли убедиться, недолго пообщавшись наедине с маэстро в его гримерке.

Как виолончелисту удалось построить такую колоссальную офшорную империю? Ответ на этот вопрос репортеры «Новой газеты» нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира — Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими. Это расследование длилось более года, и именно его Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, анонсировал на этой неделе, назвав «информационным вбросом против Владимира Путина».

Лучший друг президента

«Володя (Путин. — Ред.) учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились», — рассказывал о своем знакомстве с президентом России Сергей Ролдугин в главной книге-биографии Владимира Путина «От первого лица».

Ролдугин — не просто друг лидера России, к каковым (не всегда оправданно) причисляли в последние годы очень многих успешных людей в стране, но, действительно, — человек, с которым связано многое в жизни президента. В книге «От первого лица» Ролдугин — один из наиболее упоминающихся персонажей: он не просто мог наблюдать за жизнью Владимира Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе президента. Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга; вместе ходили в самоволку, пока Ролдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на старом «Запорожце»; вместе ходили в театр с «симпатичненькой девушкой Людой», в то время еще не Путиной.

«Володя (Путин. — Ред.) учился вместе с моим братом... И мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел»
«Перед отъездом в Германию у них Маша (первая дочь Путина. — Ред.) родилась. У моего бывшего тестя была дача за Выборгом, шикарное место, и мы, когда ее из роддома забрали, поехали туда и все там жили: Володя, Люда, я с женой... Мы, конечно, праздновали рождение Маши... По вечерам такие танцы устраивали... «Держи вора, держи вора, поймать его пора!» — рассказывал Сергей Ролдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России.


Семья Владимира Путина и Сергей Ролдугин (справа). Фото из архива, опубликовано в книге «От первого лица»
В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента». «Я не бизнесмен, у меня нет миллионов», — признавался Ролдугин в интервью The New York Times в 2014 году.

Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову... Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные («досуговые») проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.

Офшорная империя

В коридоре консерватории, после того как Сергей Ролдугин исполнил свою часть музыкальной программы, к нему выстроилась очередь из бывших учеников и поклонников. Перед репортерами «Новой газеты» к маэстро подошел молодой человек — то ли бывший ученик, то ли сын знакомого. «Я сейчас финансами занимаюсь, работаю во Внешэкономбанке», — начал было он… «Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель подержанная», — ответил Ролдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку.

«Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель подержанная», — ответил Ролдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку
Когда мы спросили его об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он не закрылся (открытость, похоже, — одно из его главных положительных качеств), но ушел от ответа так, как будто и вправду не сильно погружен в эту тему: «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — согласился виолончелист.

Тогда мы сообщили маэстро Ролдугину названия офшорных компаний, а также их сделки со стратегическим активами в стране, в частности «КАМАЗом», «АВТОВАЗом», «Видео Интернешнл» (ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы), и прямо спросили, имел ли он к ним отношение. «Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи. Из этих денег в том числе субсидируется Дом музыки (который Ролдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. — Ред.). Это предмет отдельного разговора», — сказал музыкант, положив запрос от «Новой газеты» в футляр с виолончелью и пообещав поговорить с нами через несколько дней. Но на наши телефонные звонки он затем не ответил.

Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты). Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виолончелисту напрямую, остальные — связанным с ним людям.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).

Инфографика: Настя Григорьева, специально для «Новой газеты»
Инфографика: Настя Григорьева, специально для «Новой газеты»
Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».

Откуда деньги?

Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги?

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы:

а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»;

б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов;

в) льготные займы от кипрского RCB Bank.

«ТОРГОВЛЯ» АКЦИЯМИ

Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов.

Нам удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)

В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400—500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки.

Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой магии здесь нет.

Опрошенные нами эксперты полагают, что в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт.

Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.

Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом». В обоих случаях российский виолончелист ответил «нет», хотя в то время информация о его дружбе с Владимиром Путиным была открыта.

По словам эксперта Марка Пита, Газпромбанк по швейцарским законам был обязан проверить утверждения Ролдугина. «Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит.


«ПОЖЕРТВОВАНИЯ» ОТ БИЗНЕСМЕНОВ

Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. В случае с Ролдугиным речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Вот наиболее яркие примеры.

В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента
В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента. Levens Trading может быть связана с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

Структуры, видимо, близкие Мордашову, платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009—2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading. По условиям этих соглашений Sunbarn Ltd должна была предоставлять информацию «о возможностях инвестиций в России». По крайней мере один из плательщиков, Jabiru Consultants, ранее был акционером в структурах «Северстали».


Алексей Мордашов. Фото: РИА Новости
Алексей Мордашов упоминался и в письме Сергея Колесникова как один из бизнесменов, осуществлявших пожертвования друзьям президента Путина. Алексей Мордашов отказался обсуждать с нами сделки с Сергеем Ролдугиным.

В базе данных MF есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все они датированы одним днем (25 апреля 2013-го), по их условиям Sunbarn Ltd могла получить от бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых. Но необходимо отметить, что других документов на этот счет в базе нет, поэтому нам неизвестно, были ли исполнены эти соглашения, а сам Ротенберг на вопросы «Новой газеты» не ответил.

Напомним: в 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes «Короли госзаказа» с суммой господрядов — 555 млрд рублей.

В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара. Как такое стало возможным?
Процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара. Как такое стало возможным?

В 2007 году офшор Tokido Holdings предоставил в долг 4 млрд рублей ОАО «Национальные телекоммуникации» («НТК»), крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В то время «НТК», согласно их годовому отчету, контролировалась группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова. В 2008 году акции «НТК» были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия». Однако долг перед Tokido Holdings на тот момент еще не был погашен.

И вот в один день, 20 сентября 2010 года, были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings по договору цессии передала право требования 4 млрд рублей c «НТК» другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за 1 доллар передал это же право Sandalwood Continental, компании связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011—2012 годах «НТК» была приобретена государственной компанией «Ростелеком». И именно госкомпания в итоге рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей.


Инфографика: Настя Григорьева, специально для «Новой газеты»
Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings. В том же 2010 году этот долг также переходил от одного офшора к другому, пока в итоге не достался Sandalwood Continental. Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов.

По поводу этих сделок представитель Керимова пояснил, что «в условиях сложных экономических реалий после кризиса 2008 года управляющая проектом компания приняла решение о списании рассрочки платежа по сделке, в связи с ухудшением возможностей развития компании по сравнению с заявленными планами. Сделка осталась в рамках приемлемого уровня доходности».

Кроме того, представитель Керимова сообщил, что он как член Совета Федерации бизнесом не занимается, информация о сделках ему неизвестна, а с Сергеем Ролдугиным он не знаком и не состоял ни в каких отношениях.


Сулейман Керимов. Фото: РИА Новости
Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов
В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов. Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов.

При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения.

Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях». И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не идет — компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка. Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения.

Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.

На что тратили?

Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, затем инвестировались в Россию. Эти вложения можно условно разделить на две группы — «для отдыха» и для покупки стратегических активов.

КУРОРТЫ, ЯХТ-КЛУБЫ, ДВОРЦЫ

В 2011 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental выдала около 200 млн рублей двумя займами российской фирме «Озон». У этих соглашений были «дружеские» условия: один из займов был на 10 лет, другой — на 20, и оба под 1% годовых.

В следующем году, 2012-м, «Озон» стал собственником большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». В прошлом году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента.


Курорт «Игора» / ТАСС
В том же 2011 году Sandalwood Continental выдала на тех же «джентльменских» условиях 40 млн рублей в качестве займа компании «Лагуна». У «Лагуны» тот же адрес, что и у горнолыжного курорта «Игора». А самой компании принадлежит яхт-клуб на берегу Ладожского озера.

Компания, связанная с Сергеем Ролдугиным, на льготных условиях предоставила около 50 млн рублей российской фирме «Норд Хауз», которой принадлежали участки земли и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия. Сегодня этой недвижимостью, по данным Росреестра, владеет ООО «Дача Винтера». В этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных лесов, сегодня располагается отель класса «премиум» с таким же названием — «Дача Винтера».


Территория комплекса «Дача Винтера». Фото: официальный сайт отеля
Все эти российские компании так или иначе связаны с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком. Представители Ковальчука отказались отвечать на вопросы ICIJ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы.

«Видео Интернешнл» (Vi) — крупнейший продавец телевизионной рекламы в стране. К созданию компании имел отношение недавно скончавшийся в США Михаил Лесин, бывший министр по делам печати и советник президента.

В 2010 году все деловые СМИ России сообщили, что Vi перешла под контроль структур, связанных с банком «Россия». Этому приобретению предшествовали законодательные инициативы, которые могли значительно повлиять на рыночную стоимость компании. В то время Vi контролировала 70% рекламного рынка, но затем были приняты поправки к закону «О рекламе», ограничившие долю одного селлера до 35%. И вот на плохих новостях, что обычно приводит к существенному снижению стоимости актива, стало известно, что компанию приобрели структуры банка «Россия». Но среди этих структур были и офшоры, принадлежавшие Сергею Ролдугину.

Что любопытно: после того, как Vi перешла к новым влиятельным владельцам, доход компании, несмотря на законодательные ограничения, не уменьшился — просто вместо прямых договоров с каналами стали заключаться консультационные соглашения.

По данным Росстата, 20% Vi принадлежит кипрской компании Med Media Network. В базе данных MF есть решение единственного акционера Med Media Network от 15 декабря 2010 года о приобретении 12,5% акций Vi за 20 млн долларов. (Когда эта доля была доведена до 20%, нам не удалось уточнить.) Этим единственным акционером Med Media Network был офшор IMO, бенефициар которого — Сергей Ролдугин. Когда IMO открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Med Media Network была указана как единственная «дочка» компании. Более того, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре.

В Vi на наши вопросы не ответили.


На заводе. Фото: РИА Новости
На протяжении многих лет крупным пакетом акций в «КАМАЗе» владела кипрская компания Avtoinvest Ltd, принадлежавшая «Тройке Диалог». В 2008 году структурам «Тройки», по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин.

Дело в том, что с 2007 года «Тройка» передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd некоему офшору Avto Holdings Ltd. По соглашению, Avto Holdings получала право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов. То есть фактически один из основных акционеров «КАМАЗа» подчинялся ранее неизвестному офшору. И 15% этого неизвестного офшора принадлежали виолончелисту Сергею Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas.

Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров «КАМАЗа».

Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций «АВТОВАЗа». В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы. Но смысл оставался тем же: у офшоров, близких Ролдугину, были привилегированные права на управление крупными пакетами акций в стратегических предприятиях страны, на получение дивидендов и покупку этих пакетов за смехотворные суммы.

«Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности»
В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредил о готовящейся, по его мнению, «атаке на президента». «Мы получили бумаги от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований, в который входят разные СМИ и журналисты разных стран. Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной «заказухой», — заявил Песков.

Человек, знающий Ролдугина, подтвердил нам особую роль музыканта: «Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным».

Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно: «Называйте его «хранителем». Это будет точно».
Ссылка Нарушение Цитировать  
К первому сообщению← Предыдущая страница Следующая страница →К последнему сообщению

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Сирия

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Другие форумы
    Анонс вброса против Кремля. и это оно ? https://www.occrp.org/en/panamapapers/persons/putin/а я-то думал... ...
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия