Кипр начал расследование по заявлениям Магнитского
МИХАИЛ
0 146 19:20 15.12.2012
На Кипре начато расследование фактов отмывания денег в местных банках, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Эту информацию приводит издание EUobserver со ссылкой на Службу борьбы с финансовыми правонарушениями Кипра (МОКАС). Детали расследования чиновники МОКАС раскрывать отказались.
Юристы Hermitage Capital передали материалы для расследования в генпрокуратуру Кипра еще в июле 2012 года. По данным фонда, "группа Клюева", деятельность которой расследовал Магнитский, вывела из России через пять кипрских банков 31 миллион долларов налоговых поступлений. Кроме того, юристы заявляют, что сам Дмитрий Клюев владеет на Кипре фирмой Fungamico и имеет счет в Банке Кипра, а также что он посещал эту страну тогда, когда пропали деньги.
В октябре 2012 года кипрские власти заявили о намерении перед началом расследования проконсультироваться с Москвой, чтобы выяснить, действительно ли отмытые преступниками средства были похищены из бюджета. Однако чем завершились консультации и проводились ли они вообще, сведений нет.
Деятельность "группы Клюева" расследуется и в других странах. Одна из них - Швейцария, где у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, тоже есть счета. В ноябре в Великобритании при невыясненных обстоятельствах скончался бизнесмен Александр Перепиличный, который, по утверждению британских СМИ, предоставил швейцарцам важные сведения, касающиеся "группы Клюева".
