Столичный бизнес парализовал новый способ мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Как пишет газета \"Время новостей\", его жертвами стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста: злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом \"перепродают\" самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность \"уведенной\" фирмы.

Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти \"идеальным\" преступлением и получают все более широкое распространение. Как поясняет издание, махинаторы воспользовались \"правовой дырой\" в законе \"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\", в соответствии с которым госорганы не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий.
Опыт пострадавших предпринимателей показывает, что защититься от таких афер крайне сложно.
По сведениям издания, счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо: это самый ликвидный и дорогой \"товар\". Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев украденные фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких \"промежуточных\" владельцев, пока не окажется у \"добросовестного приобретателя\", который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой выставляет их из офиса.

В декабре 1992 года сотрудниками отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями был задержан гражданин, который перевёл на расчётный счет своей фирмы 500 миллионов рублей по фальшивому кредитному авизо. Авизо поступило из ма###калинского банка «Месед». В 1992 году велось расследование похищения более 1 млрд руб. с помощью фальшивых авизо из Московского индустриального банка.

Всего, по данным газеты «Коммерсантъ», за 1992 год из Центробанка было похищено более 600 млрд руб. В пресс-релизе Главного управления Центрального банка России по Москве от 13 сентября 1995 года говорилось, что «с декабря 1992 года по сентябрь 1995 года в московских РКЦ было выявлено около 2900 фальшивых авизо на общую сумму более 800 млрд рублей».

По данным МВД от 1995 года, в 1992 году было заведено 328 уголовных дел, ущерб по которым составил свыше 94 млрд руб.; в 1993 году — 469 дел с ущербом 148 млрд руб.; в 1994 году — 120 дел с ущербом в 175 млрд руб. Только Следственный комитет МВД РФ в 1992—1994 годах расследовал 11 уголовных дел, по которым проходило 2393 фальшивых авизо на сумму свыше 113 млрд руб. В обналичивании похищенных сумм участвовало 892 банка и 1547 предприятий в 68 регионах России.

Фальшивые авизо широко использовали чеченские организованные преступные группировки и представители криминально-сепаратистского режима Джохара Дудаева. По данным МВД, за 1992—1994 годы из девяти чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 трлн рублей. Было возбуждено 250 уголовных дел по факту использования 2,5 тыс. фальшивых авизо на сумму более 270 млрд рублей. Как говорил сам Дудаев, он «отправлял разные бумажки, а взамен ему привозили самолеты с мешками денег». В 1995 году МВД расследовала деятельность компании Trans-CIS, связанной с братьями Черными, которая получила первые деньги через банки в Чечне. Однако затем было обнаружено, что архивы Центробанка в Грозном подверглись целенаправленному уничтожению в ходе боевых действий во время чеченского конфликта 1992—1996 годов. Как отмечал журнал «Огонёк», за 1991—1992 годы в Чечню было вывезено 400 миллиардов рублей наличными: «физически эта масса денег имела такие объем и вес, что их вывозили из московских банков мешками на грузовиках — тысячами мешков… Эти деньги действительно вывезли в Чечню на пассажирских самолетах „Аэрофлота“ и скорых поездах „Москва — Грозный“».

Как отметил председатель Счётной палаты России Сергей Степашин, «ущерб от махинаций с фальшивыми авизо эквивалентен сумме тогдашних невыплат шахтерам, предприятиям ВПК, военным, учителям», «деньги от фальшивых авизо, помимо финансирования „респектабельной“ деятельности по созданию криминализированных банков, шли на содержание „киллерских“ команд, подкуп чиновников, нечистоплотные сделки по приобретению производственных мощностей». По его мнению, махинации с фальшивыми авизо послужили причиной криминализации банковской системы.

По оценке главы МВД Рашида Нургалиева, ущерб от операций с фальшивыми авизо составил триллионы рублей. Как заявил член комитета по безопасности Госдумы Николай Леонов, использование фальшивых авизо способствовало захвату отраслей промышленности России. В качестве примера Леонов назвал установление контроля к середине 1990-х над чёрной и цветной металлургией братьями Михаилом и Львом Черными. В материалах Следственного комитета МВД отмечалось, что братья Черные расплачивались за металл деньгами, обналиченными по фальшивым авизо, в уголовных делах называлась сумма в размере более 10 млрд рублей (около 500 миллионов долларов).

Во времена СССР для перевода предприятиями денег с одного банковского счета на другой использовалась так называемая система авизо – спецсообщений, отправлявшихся в Центробанк и его подразделения по телетайпу. В сообщениях при помощи паролей и кодов указывалось, какую сумму и куда надо перевести. В то время в стране не существовало частных фирм и банков, поэтому такая система была надежной.
После «перестройки» авизо привлекли внимание аферистов. С помощью коррумпированных чиновников они узнавали пароли и шифры и рассылали в подразделения ЦБ «свои» авизо. В них указывалось, что банк-отправитель просит перевести деньги на счет какой-либо структуры в другом коммерческом банке. Такие переводы осуществлялись незамедлительно. Когда выяснилось, что «отправитель» на самом деле ничего не посылал, а фирма-«получатель» принадлежит аферистам, вернуть средства было уже невозможно.

Этот вид криминального бизнеса контролировали преимущественно чеченские преступные группировки, а президент Ичкерии Джохар Дудаев даже открыто высмеивал тогда российские власти. В одном из интервью он заявил: «Мы отправляем к вам разные бумажки, а взамен мне привозят мешки денег»
все материалы по мошенничеству с авизо из регионов забрал к себе.

Следственный комитет, который объединил их в одно большое уголовное дело.
При его расследовании выяснилось, что средства от таких афер проходили через ряд фирм, принадлежавших Владимиру Гусинскому. Однако потом подозрения с олигарха сняли.
В 1997 году СК был арестован Шаман Зелимханов (один из основных фигрантов дела), но его почти сразу обменяли на нескольких российских солдат, захваченных в плен чеченскими боевиками. Чекуева вновь арестовали на Северном Кавказе уже в 2000 году. В феврале 2004 года Пресненский суд Москвы признал его полностью виновным, однако приговорил лишь к сроку, который он уже провел под арестом.

Большинство фирм сразу после раскрытия аферы перестали существовать, а руководители многих структур погибли при странных обстоятельствах.

В Грозном (1992-1995) около Госбанка образовалась стихийная биржа, где можно было приобрести все от свободно конвертируемой валюты, оружия любых систем и марок, патронов к нему, золотых слитков 99,99 до полного банковского пакета, состоящего из бланка «авизо», отпечатанного на бумаге, защищенной водяными знаками, в Гознаке, так же как и рубли России, и бланков типовых договоров, заверенных печатями. Это был пакет для проведения межбанковской денежной проводки.
Кто попроще – оформлял кооперативы или другие предприятия на свой паспорт, и милиция легко вычисляла их, а кто поизощренней – тот проводил банковские операции на подставную фирму, открытую на фальшивые документы, и снимал огромные наличные суммы, соответственно делясь ими с банкирами. Милиции легко было вычислить те фирмы, которые имели фактически нулевой баланс - а тут вдруг на их счета поступали миллиардные суммы, - но проходили и такие сделки. Только предварительно нужно было делиться с 6-м отделом (по борьбе с оргпреступностью), а не только с банкиром.
«Воздушные деньги» послужили базовым капиталом для многих нынешних олигархов. Так, известные братья ###алаевы, имеющие большой вес и авторитет в Дагестане (а один – даже является депутатом Госдумы России); покойный Гамид Гамидов – хороший спортсмен и управляющий одним из банков Дагестана; баландер Ма### Ма###ев; да что и говорить, если «ЛОГОВАЗ» Бориса Абрамовича не обошли так называемые чеченские «авизо», отчего состояние фирмы упрочилось и дела пошли в гору.