Правила форума | ЧаВо | Группы

Внешняя политика России

Войти | Регистрация

ЕС начал расследование по делу об отмывании российских денег в Danske Bank

Георгиу
8 311 20:10 19.02.2019
   Рейтинг темы: +2
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
Стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.

Европейская служба банковского надзора (контрольный орган Европейского союза) начала расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank по соответствующих органов в Дании и Эстонии.

Служба проверит, выполняли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более восьми миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.

В июле 2018 прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовала в отмывании денег на общую сумму более чем восемь миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.

Читайте также: Британия расследует отмывание денег из России через Danske Bank

В начале сентября 2018 издание Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщало, что в 2013 году через эстонский подразделение Danske Bank прошла «потрясающая сумма» — до 30 миллиардовдолларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Свое расследование эстонского отделения Danske Bank ведет и власти США. В июле 2018 иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, который заявил, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.

Читайте также: Отмывание миллиардов из России: в Дании освобождается директор крупнейшего банка

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в других странах — в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег. ©
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
20:11 19.02.2019
Песец 150 миллиардам долларов «грязных денег!»
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
20:41 19.02.2019
Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии
19 февраля 2019 года,

Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение.
«Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество, — приводятся в сообщении банка слова врио гендиректора Йеспера Нильсена. — Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах». Ранее во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank.
Как отмечается в сообщении регулятора, Danske Bank должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала.
При этом не позднее чем через 20 дней Danske должен направить финрегулятору план закрытия филиала.
«Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания», — утверждает Финансовая инспекция.
В течение ближайших восьми месяцев все договоры с клиентами продолжат действовать, реорганизация отношений банка с ними будет происходить постепенно. Банк вернет все вклады клиентов в полном объеме.
В то же время заемщиков Danske Bank не заставят погашать кредиты досрочно или расторгать кредитные договоры исключительно под предлогом предписания финрегулятора. В течение 8 месяцев кредитные договоры Danske Bank должны быть переведены на другой независимый банк или иную кредитную организацию, имеющую право работать в Эстонии, возможны и другие решения, защищающие интересы заемщиков.
На конец 2018 года у эстонского филиала Danske Bank было почти 14,7 тыс. вкладчиков и 12,3 тыс. кредитных клиентов. «Независимо от уведомления финансовой инспекции Эстонии, Danske Bank уже какое-то время думал о будущем оставшихся операций в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России.
Теперь Danske Bank принял решение прекратить всю такую деятельность», — говорится в пресс-релизе датского банка. Уход Danske Bank не окажет существенного влияния на экономику Эстонии, поскольку в последние годы банк перестал предлагать услуги местным предприятиям и частным лицам, сообщил
Банк Эстонии. ЦБ отмечает, что Danske входил в группу системообразующих банков Эстонии до 2015 года, однако потом местный филиал под давлением Финансовой инспекции прекратил обслуживание корпоративных клиентов-нерезидентов. Одновременно Danske прекратил предлагать услуги частным лицам в странах Балтии.
В результате объем банковских вкладов и кредитов, а также количество обслуживаемых платежей эстонских клиентов начали резко сокращаться.
В апреле 2018 года Danske сообщил, что больше не будет открывать новых расчетных счетов для местных предприятий в странах Балтии, а затем начал сужать круг услуг и для других местных клиентов.
По сути дела в странах Балтии Danske обслуживает только дочерние фирмы клиентов из государств Северной Европы и те международные корпорации, которые широко представлены в странах Северной Европы.
«Эстонская Финансовая инспекция в последние годы становилась все сильнее и делала в масштабе Европы незаурядные шаги к тому, чтобы воспрепятствовать коммерческой деятельности подозреваемого в отмывании денег в Эстонии банкинга», — цитируется в сообщении вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, курирующий вопросы финансовой стабильности и одновременно являющийся членом правления Финансовой инспекции.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего банка Дании.
В частности, через это отделение в 2007—2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Данске банк (российская «дочка» Danske Bank) по итогам 2018 года занял 140-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». ©
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
20:57 19.02.2019
Интересно полное молчание россиян на форуме, у которых фактически крали деньги те, кому они лижут туфли за малую плату тролля- бригадёныша!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nataly Noimann
10507


Сообщений: 72455
21:16 19.02.2019
Георгиу (Георгиу) писал (а) в ответ на сообщение:
> Интересно полное молчание россиян на форуме, у которых фактически крали деньги те, кому они лижут туфли за малую плату тролля- бригадёныша!
quoted1
Бред….
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
14:42 20.02.2019
Рабам не положено возмущаться, когда их ограбили на 201 миллиард евро!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Pravda для всех
24756


Сообщений: 43357
00:45 21.02.2019
А это такие люди. Привыкли обтекать молча

Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
11:05 21.02.2019
В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу

В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, передает Associated Press.

Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

«Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии», — сказано в сообщении. ©
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Георгиу
Георгиу


Сообщений: 52718
11:08 21.02.2019
Я полагаю. что это только начало процесса конфискации «грязных денег» российского олигархата и из кошельков российской власти верхних эшелонов власти.
Ссылка Нарушение Цитировать  

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Конфликт Россия-Украина
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Ближний Восток

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Другие форумы
    ЕС начал расследование по делу об отмывании российских денег в Danske Bank
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия