ЕС начал расследование по делу об отмывании российских денег в Danske Bank
Георгиу
8 311 20:10 19.02.2019
Стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.
В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.
Европейская служба банковского надзора (контрольный орган Европейского союза) начала расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank по соответствующих органов в Дании и Эстонии.
Служба проверит, выполняли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более восьми миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.
В июле 2018 прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовала в отмывании денег на общую сумму более чем восемь миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.
Читайте также: Британия расследует отмывание денег из России через Danske Bank
В начале сентября 2018 издание Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщало, что в 2013 году через эстонский подразделение Danske Bank прошла «потрясающая сумма» — до 30 миллиардовдолларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.
Свое расследование эстонского отделения Danske Bank ведет и власти США. В июле 2018 иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, который заявил, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.
Читайте также: Отмывание миллиардов из России: в Дании освобождается директор крупнейшего банка
Интересно полное молчание россиян на форуме, у которых фактически крали деньги те, кому они лижут туфли за малую плату тролля- бригадёныша!
21:16 19.02.2019
Георгиу (Георгиу) писал (а) в ответ на :
> Интересно полное молчание россиян на форуме, у которых фактически крали деньги те, кому они лижут туфли за малую плату тролля- бригадёныша!
Бред….
14:42 20.02.2019
Рабам не положено возмущаться, когда их ограбили на 201 миллиард евро!
00:45 21.02.2019
А это такие люди. Привыкли обтекать молча
11:05 21.02.2019
В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу
В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, передает Associated Press.
Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
