Сегодня на MSNBC рассказывали как Дойче Бэнк на-отмывал $ 10 миллиардов Российских денег. всего было около 6 тысяч транзакций. Схема исключительно простая. Допустим в Лондоне в Дойче Банк приходит человек и говорит что он хотел бы продать контрольный пакет акций в какой-то компании за 20 миллионов. В это же время в Москве в Дойче Банк приходит человек который который хотел бы купить эти акции. Сами акции стоят меньше миллиона, но Банк с удовольствием выполняет роль посредника в этой транзакции. Доходы Московского офиса Дойче Банка достигли миллиарда в год.
да, вроде бы уже были, это же довольно старая история
Deutsche Bank AG (DB) согласился выплатить $ 258 млн штрафов регуляторам США и Нью-Йорка за проведение операций с Ираном и другими странами, в отношении которых США ввели санкции, сообщает MarketWatch. Нью-йоркское Управление финансовых услуг оштрафовало банк на $ 200 млн и потребовало увольнения шести сотрудников. Регулятор заявил, что сотрудники DB использовали «непрозрачные действия и методы работы» для проведения транзакций на сумму свыше $ 10,8 млрд с финансовыми институтами и другими организациями из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана в период с 1999 по 2006 г. Кроме того, банк выплатит $ 58 млн Федеральной резервной системе США по аналогичным обвинениям. Эти меры не относятся к другому делу о нарушении санкционного режима — о возможном отмывании $ 6 млрд российским подразделением Deutsche Bank. Deutsche Bank в мае начал собственное расследование этого дела, позже его стали расследовать американские и британские власти. Речь идет о так называемых зеркальных сделках: российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через российский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары, через лондонский офис банка. Минюст США подозревает, что подобные транзакции могли прикрывать вывод средств из России. В связи с санкциями против России граждане США и американские компании не имеют права сотрудничать с российскими компаниями или лицами из санкционного списка, особенно если в сделке используются доллары
>И что в нём? Можно свободно возить наркотики, оружие, плутоний? Абонемент можно оформить? quoted1
Автоматически с корочкой депутата. Шучу. Вопрос и вправду серьёзный. Либо прокурор Франции трепло, что возможно. Прохорова полоскали как могли, но посадить не сумели. Либо таможня в РФ продажна, либо деньги были получены уже за границей.
> да, вроде бы уже были, это же довольно старая история quoted1
А санкции-т где? Где санкции? Штраф Вова и за Родченкова заплатит, чай, не из своего кармана. Дойче-банк должен быть отстранён от рынков, контролируемых США! А его руководство должно идти под следствие.
>Это ж иностранный агент! Стопроцентный импичмент и уголовщина — сотрудничество с представителями иностранных государств. quoted1
Зря радуешься, за проделки Трампа, задницу будут рвать Путину и его олигархам, хотя они по большому счёту не причём. Вот тогда можно будет скулить про несправедливость США.
> Вот тогда можно будет скулить про несправедливость США. quoted1
А о чём можно скулить сейчас? О несправедливости взорвавших ВТЦ — уже можно, или ещё рано? Сначала дождаться, как с Кеннеди, публикаций устаревших на 50 лет материалов?
Заукр2016 (Заукр2016) писал (а) в ответ на сообщение:
> Помнится ты и спрашивал как через ВИП зал можно ВЫНЕСТИ и что можно вынести. Вылет из ВИП зала аэропорта РФ, там французская таможня заправляет? quoted1
Чемоданы могли везти хоть из Гватемалы, хоть с Украины. Как их провезли через французскую таможню?
ZodiacStormRage 39931 (39931) писал (а) в ответ на сообщение:
> Претензии к Керимову возникли из-за виллы Hier на Французской Ривьере площадью 12 тысяч кв. м. — она, как и еще три соседних резиденции, зарегистрирована на швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, но полиция подозревает, что в действительности собственником является российский миллиардер, quoted1