Правила форума | ЧаВо | Группы

Европейский союз

Войти | Регистрация
Следующая страница →К последнему сообщению

Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов

Nitroacid TNT 39394
73 2107 12:14 12.03.2018
   Рейтинг темы: +4
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.


28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако по сообщениям английской прессы речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).

Причем для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии «разумных оснований подозревать», что известные источники дохода потенциального фигуранта расследования не являются достаточными для приобретения имущества, которым такое лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует также второй критерий — наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за ее пределами).

Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP.

А кто такие эти PEP?
Определение PEP едино для всех стран ЕС — оно установлено в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года. Речь в ней идет об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определенными властными полномочиями в своей стране, а также об их родственниках и близких. Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС. Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм будут просто перенесены во внутреннее законодательство, чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать.

Существуют специальные базы данных PEP, однако факт включения или невключения в подобную базу данных не является решающим — суд может признать или не признать лицо PEP независимо от составителя базы данных.

From Russia with cash
Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте. Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива. С одной стороны, Лондон должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на Brexit. Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег — строительство, финансовые и юридические услуги, частная медицина и образование… список можно продолжать долго. С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают высокий уровень недовольства ростом цен на жилье.

За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг — риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств.

В 2015 году журналисты Channel 4, вооружившись скрытой камерой, попытались «купить» недвижимость в одном из престижных районов Лондона. На прямой намек риэлтору о том, что «клиент» является крупным чиновником одной из стран бывшего СССР с небольшой официальной зарплатой и не хотел бы распространяться об источниках своего благосостояния, тот лишь усмехнулся и пообещал все устроить «в лучшем виде». Получившийся в результате документальный фильм «From Russia with Cash» вызвал большой скандал, показанного в фильме риэлтора лишили лицензии.

Однако проблему это не решило. В конце прошлого года орган по регулированию деятельности юристов-солиситоров Англии и Уэльса (Solicitors Regulation Authority) провёл выборочный аудит в нескольких десятках юрфирм и выявил, что во многих случаях процедуры контроля за источниками средств клиентов были неадекватными.

Отмена презумпции невиновности
Может показаться, что новый закон по сути отменяет презумпцию невиновности и дает государству право на основании лишь подозрений, а не доказательств, нарушать неприкосновенность частной жизни. Является ли подобное вмешательство оправданным? Поиск баланса между личными и общественными интересами в контексте борьбы с преступностью актуален не только в Великобритании. В США много лет не утихают дебаты по поводу законности применяемой полицией в неблагополучных районах тактики «stop & frisk» (быстрый обыск подозрительно выглядящих лиц прямо на улице с целью обнаружения незаконно носимого оружия и запрещенных наркотиков). Сторонники считают, что такое право позволяет полиции более эффективно бороться с уличной преступностью. Противники, наоборот, полагают, что такая методика является проявлением расизма, поскольку под подозрение полиции попадают практически исключительно молодые мужчины-афроамериканцы.

Можно проследить прямую аналогию с новым британским законом: если человек — PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит его права могут быть ограничены в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов — покажет время. А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании — и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесенным к категории PEP — озаботиться подтверждением легальных источников средств на покупку, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует английский суд.
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
12:18 12.03.2018
Красавы англики! Ещё год тому назад предсказывал такой поворот событий. Слово в слово! Ещё один отравленный ренегаД, и закон, и королева будут певать на британское право… гут. Недвижка в Крыму опять подорожает….
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Z_O_V
Z_O_V


Сообщений: 137035
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Track-Dbf
Trickolog


Сообщений: 53079
12:25 12.03.2018
Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
>
> Британия начала арестовывать имущество…
quoted1

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Англию,
В Англию гулять!
В Англии акулы,
В Англии гориллы,
В Англии большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать, —
Не ходите, дети,
В Англию гулять.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
12:27 12.03.2018
Андрей Бородин. Чистая стоимость активов: 180 млн £

Бородин, 49 лет, до 2011 года был президентом Банка Москвы. Он бежал в Лондон в том же году из-за обвинений в причастности к многомиллиардным махинациям. Родившийся в Москве экономист владеет «Park Place» недалеко от Хенли-на-Темзе, который был куплен в 2012 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.



Ссылка Нарушение Цитировать  
  КИН
КИН


Сообщений: 119483
12:27 12.03.2018
Грабь награбленное. В Кипре тнаших жуликов ополовинили и никто не пикнул, недавно в Латвии накрыли банк, где наши деньги отмывались, в США и Англии решили проредить расплодившихся несунов с бывшего СССР.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
12:30 12.03.2018
Андрей Андреев. Чистая стоимость активов: 700 млн £

Живущий в Лондоне Андреев, прежде всего, известен как основатель популярного приложения знакомств Bumble. Проект был запущен в 2015 году. Этот предприимчивый москвич также основал Badoo — сайт знакомств, популярный среди миллионов пользователей по всему миру.



Ссылка Нарушение Цитировать  
  гатчина
гатчина


Сообщений: 21446
12:33 12.03.2018
Только за !
Эти деньги и так не работали на Россию.
Зато другие теперь задумываться начнут. А если нет то

ПыСы
А почему интересно во время любимого всем западом Ельцина не проверяли откуда деньги большие у людей Ну я имею ввиду на Западе.
Нравится: жуть ка
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
12:34 12.03.2018
Елена Батурина. Чистая стоимость активов: 729 000 000 £

Пятидесятитрехлетняя Батурина, проживающая в Лондоне, сделала свое состояние на строительстве и цементе. В 2011 году она продала две свои фирмы более чем за 1,25 миллиарда долларов, а год спустя купила отель «Morrison» в Дублине более чем за 23 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, ей принадлежат отели в России, Австрии и Чехии.



Ссылка Нарушение Цитировать  
  Nitroacid TNT 39394
39394


Сообщений: 6700
12:36 12.03.2018
Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
> Елена Батурина. Чистая стоимость активов: 729 000 000 £
quoted1

Охренеть, Батурина, миллиард туда, миллиард сюда….За эти деньги любой городок Крыма можно сделать Акапулько……
Ссылка Нарушение Цитировать  
  КИН
КИН


Сообщений: 119483
12:38 12.03.2018
Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
> Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Елена Батурина. Чистая стоимость активов: 729 000 000 £
quoted2
>
> Охренеть, Батурина, миллиард туда, миллиард сюда….За эти деньги любой городок Крыма можно сделать Акапулько……
quoted1
Все кто имеет доход в России обязан жить в стране иначе надо лишать гражданства и массированными проверками деятельности отжимать бизнес в России.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Румпель Штильцхен
Блюмкин


Сообщений: 42750
12:40 12.03.2018
Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
> Британия начала арестовывать имущество
quoted1
и кого уже арестовали ??
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Борей
36945


Сообщений: 26847
12:41 12.03.2018
Nitroacid TNT 39394 (39394) писал (а) в ответ на сообщение:
> Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.
quoted1
Отлично. Пусть гонят сюда обратно с деньками.
Пора бы и Батурину из Австрии назад направить…
Всё, что нажито непосильным трудом…. Дома надо вкладывать…


Нравится: Макс, Rayder69
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Track-Dbf
Trickolog


Сообщений: 53079
12:55 12.03.2018
*

Откуда у зверья деньги?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  EOOleg
awex130


Сообщений: 92899
13:05 12.03.2018
Кстати да: а не заработала ли тамошняя королева свои деньги на рабо- и наркоторговле?
Ссылка Нарушение Цитировать  
Следующая страница →К последнему сообщению

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Сирия

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Другие форумы
    Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия