Deutsche Bank нашел: системные проблeмы - внутреннего контроля существующие для предотвращения отмывания денег и финансовых преступлений. Эти критические недостатки, как он назвал их, позволил прокачать по скромным подсчётам - $10 млрд из России с 2012 по 2014 год.
Это вывод внутреннего расследования банка, анализирующих так называемых ...
Deutsche Bank нашел: "системные" проблeмы - внутреннего контроля существующие для предотвращения отмывания денег и финансовых преступлений. Эти критические недостатки, как он назвал их, позволил прокачать по скромным подсчётам - $10 млрд из России с 2012 по 2014 год.
Это вывод внутреннего расследования банка, анализирующих так называемых "зеркальных сделки", сведения о которых были рассмотрены Bloomberg News. Выводы из отчета за октябрь 2015 года формируют основу для этой статьи, наряду с деталями из анализа операций банка - Российским ЦБ, которые привели в прошлом году к штрафам против Deutsche Bank.
Часть денег выведенных из России принадлежали ближайшим соратникам президента России Владимира Путина, сказали люди, знакомые с расследованием, ранее сказал Bloomberg News. Эти партнеры включают в себя родственника президента и двух его давних друзей, Аркадий и Борис Ротенберг.
Пока нет никаких признаков того, что Российская прокуратура собирается расследовать Ротенбергов или других лиц находятся под расследованием. Представители братьев Ротенбергов сказал, что братья не были вовлечены в эти сделки. Кремль назвал обвинения необоснованными.
18:18 14.04.2016
Похоже что олигархи - из близкого окружения Путина, первыми поняли, ещё в 2012-м, что после переизбрания Путина, Россию ждут кислые времена, и начали выводить капитал - ускоренными темпами.
00:05 15.04.2016
Если у президента расплывчатые понимания о законности, если Путину побарабану незаконные финансовые махинации Ротенбергов - как можно ожидать правовое пространство на территории России?
А если Ротенберги не виноваты и США зря наложили штрафы на Deutsche Bank - то в этом должно разобраться следствие.
>> >> Deutsche Bank нашел: системные проблeмы - внутреннего контроля существующие для предотвращения отмывания денег и финансовых преступлений. Эти критические недостатки, как он назвал их, позволил прокачать по скромным подсчётам - $10 млрд из России с 2012 по 2014 год.
> > Так пусть вернет. Или себе присвоят? Вот ворьё.
Эти деньги уже давно где-то в виолончели спрятаны. Оне сейчас могут только проследить транзакции, куда приходило, куда уходило. Что бы копать дальше, нужно решение суда, но в России всё шито-крыто, придётся ждать смены власти.
02:50 17.04.2016
Вот вам и неприкосаемые в России, они над законом. То что Ротенберги замешаны в незаконном отмывании денег (скандал в Дойче Банке) - прокуратура отказывается даже расследовать. В цивилизованных странах - такого не бывает.
