Но всегда ли это происходит по объективным причинам?
Уже несколько десятков банков обвинили в мошенничестве одного из ключевых игроков на отечественном рынке строительства и обслуживания объектов электроэнергетики. Группу компаний «Энергостройинвест-Холдинг» (ГК «ЭСИХ»), председателем совета директоров которой является молодой петербургский бизнесмен Антон Зингаревич. Сын и племянник совладельцев крупнейшей компании лесопромышленного комплекса России – группы «Илим» – миллиардеров Бориса и Михаила Зингаревичей. А член совета директоров холдинга – его двоюродный брат Денис Зингаревич.
Да, это та самая семья олигархов Зингаревичей, которые уже фактически обанкротили крупнейшего проектировщика дорог в России и собирались переделать исторические здания Петербурга под элитные жилые комплексы.
Иски ГК «ЭСИХ» предъявили Альфа-банк, ВТБ, МТС-банк, «Глобэкс», Росгосстрахбанк, Юникредит Банк, МДМ-Банк… Подключились даже заказчики и главный среди них – ПАО «Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС»), свыше 80% акций которой принадлежит Российской Федерации.
Так с мая 2013 г. по февраль 2014 г. Альфа-Банк предоставил ГК «ЭСИХ» в лице его фактического собственника Антона Зингаревича банковские гарантии в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» по договорам строительства энергетических объектов.
Для выполнения работ по договорам с ПАО «ФСК ЕЭС» холдинг получил авансовые платежи, однако работ не выполнил. И в результате Альфа-Банк был обязан выплатить ПАО «ФСК ЕЭС» причитающиеся ему деньги. Что было дальше? ГК «ЭСИХ» не исполнил свои договорные обязательства перед банком и не вернул ему денежные средства, то есть те самые авансовые платежи.
Денег нет. «Где ж деньги, Зин?» – как мог бы спросить у Зингаревича один небезызвестный персонаж из песни Высоцкого…
Службой экономической безопасности Альфа-Банка установлено, что «руководство холдинга, с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам, могло вывести активы группы компаний на аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза». Аккуратность в подборе слов безопасников понятна. Именно такая формулировка фигурирует в заявлении, поданном банком в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Мол, там разберутся. Но все-таки, интересно: руководство холдинга «могло вывести» или же «выводило»?
В этом плане интересно взглянуть на структуру самого холдинга.
Итак, по документам, 100% акций ОАО «ЭнергоСтройИнвест-Холдинг» принадлежит некоей Matias Co Limited. В состав же холдинга ГК «ЭСИХ» входят: ООО «Инжиниринговый центр «Энерго» (ИЦЭ) – 100% долей принадлежит Matias Co Limited; ООО «Новая Инжиниринговая Компания» (НИК) – 100% долей принадлежит Matias Co Limited; ООО «Проектный центр «Энерго» (ПЦЭ) – 100% долей принадлежит Spinamo Services Ltd; ОАО «Тихоокеанская Энергетическая Компания» – кому принадлежат акции компании точно не известно, но раньше 60% принадлежали ОАО «ЭнергоСтройИнвест-Холдинг», а значит, все той же Matias Co Limited.
Что за странные компании такие? Из Единого Государственного Реестра (ЕРГЮЛ) узнаём: – Matias Co Limited, страна происхождения – КИПР. Адрес (и место нахождения): 34, Китиоу, 2682, Палиометохо, Никоссия. – Spinamo Services Ltd., страна происхождения – КИПР. Адрес (и место нахождения): Омироу, 64, Империум Тауэр, 3096, Лимассол. Кипр… Есть вопросы? Если только один: кому принадлежат уже сами эти кипрские чудо-компании…
Кстати, в 2013 году ГК «ЭСИХ» выдала аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1 188 997 000 рублей, однако возвращено ими лишь 1 038 775 000 рублей. То есть невозврат составил более 150 млн рублей.
Почему выделен эпизод именно с гарантиями? Под «злополучные» гарантии Альфа-Банка холдинг Зингаревичей получил аванс 10 млрд рублей от ФСК ЕЭС на постройку стратегически важных объектов. Но так ничего и не построил. А ФСК ЕЭС – уже государственная энергетическая компания. И махинации такого рода да еще в таких масштабах, без малого – прямая угроза энергетической безопасности страны.
По заявлению Альфа-Банка, поданному весной этого года в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, третьего сентября 2015 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ГК «ЭСИХ» и компаний, входящих в эту группу. Сумма похищенных денежных средств и причиненный ущерб банку составили на сегодня более 2 млрд рублей.
Так что остается надеяться, неустановленные лица будут установлены, а украденные деньги возвращены. Чтоб, наконец, другим неповадно было.
18:57 12.09.2015
кредитная история олигархов испорчена альфа-банк вполне может поделиться с другими банками историей займов
19:00 12.09.2015
Пошалили Зингаревичи. С ними побеседует раввин, они исправятся. Банкиры их простят, но погрозят пальчиком.
19:04 12.09.2015
kroser8 (kroser8) писал(а) в ответ на :
> Пошалили Зингаревичи. С ними побеседует раввин, они исправятся.
олигархи сами не раввины? или лучше раввина - епископы?
19:10 12.09.2015
Ruby Ludwig Valentin (Mad_and_crazy) писал(а) в ответ на :
> kroser8 (kroser8) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Пошалили Зингаревичи. С ними побеседует раввин, они исправятся.
> > олигархи сами не раввины? или лучше раввина - епископы?
Кстати да. Может ли раввин быть олигархом, а олигарх - раввином? Думаю, главная функция раввинов - мудрость. Он как пахан, серый кардинал, личность НЕпубличная.
19:13 12.09.2015
kroser8 (kroser8) писал(а) в ответ на
> Кстати да. Может ли раввин быть олигархом, а олигарх - раввином? > Думаю, главная функция раввинов - мудрость. Он как пахан, серый кардинал, личность НЕпубличная. >
Серый кардинал)) Франция в опасности)) спасите королеву))
21:58 12.09.2015
Ruby Ludwig Valentin (Mad_and_crazy) писал(а) в ответ на :
> кредитная история олигархов испорчена > альфа-банк вполне может поделиться с другими банками историей займов >
Вы еще скажите альфа банк коллекторов много наймет как всегда - чтобы долги вышибать у олигархов))
22:06 12.09.2015
RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на :
> Ruby Ludwig Valentin (Mad_and_crazy) писал(а) в ответ на сообщение:
>> кредитная история олигархов испорчена >> альфа-банк вполне может поделиться с другими банками историей займов >>
>Вы еще скажите альфа банк коллекторов много наймет как всегда - чтобы долги вышибать у олигархов))
Коллекторы - для нас, гоев. А еврей с евреем поладит. Так или иначе, есть авторитет - раввин.
22:13 12.09.2015
kroser8 (kroser8) писал(а) в ответ на :
> RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Вы еще скажите альфа банк коллекторов много наймет как всегда - чтобы долги вышибать у олигархов))
> > Коллекторы - для нас, гоев. А еврей с евреем поладит. Так или иначе, есть авторитет - раввин. >
Еврей только с зеленой бумажкой и своей мамой поладить может))
22:19 12.09.2015
RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на :
> kroser8 (kroser8) писал(а) в ответ на сообщение:
>> RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на сообщение:
>>> Вы еще скажите альфа банк коллекторов много наймет как всегда - чтобы долги вышибать у олигархов))
>> >> Коллекторы - для нас, гоев. А еврей с евреем поладит. Так или иначе, есть авторитет - раввин. >>
>Еврей только с зеленой бумажкой и своей мамой поладить может))
Не, в крупных делах там рамки, имхо. Особенно в миллиардных: я книжку прочёл, еврей писал: фантастика об их сосуществовании, своего рода "антиутопия" с гротеском и сатирой, но - вся суть изложена. Раввины там как "воры в законе", типа. Как скажут - так и будет. Еврейская вотчина (банк) и олигархический бизнес - вроде вещи разные, но проблемы утрясут, имхо.
> RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Еврей только с зеленой бумажкой и своей мамой поладить может))
>
> Не, в крупных делах там рамки, имхо. Особенно в миллиардных: я книжку прочёл, еврей писал: фантастика об их сосуществовании, своего рода "антиутопия" с гротеском и сатирой, но - вся суть изложена. Раввины там как "воры в законе", типа. Как скажут - так и будет. > Еврейская вотчина (банк) и олигархический бизнес - вроде вещи разные, но проблемы утрясут, имхо. >
Так интерес то все равно вокруг зеленой бумажки вращается. Правильно как скажут - так и будет)) Но сказать не в интересах обогащения они не могут - из-за своего менталитета в принципе)
10:37 15.09.2015
Ну почему же? Крупный бизнес процветает в том числе тот который был вложен в , По крайней мере мой отец так и сделал
21:14 17.09.2015
RuBin86 (rubintt) писал(а) в ответ на :
> Сумма похищенных денежных средств и причиненный ущерб банку составили на сегодня более 2 млрд рублей. > > Так что остается надеяться, неустановленные лица будут установлены, а украденные деньги возвращены. Чтоб, наконец, другим неповадно было.
Блажен кто верует! А вот подборка фактов за последние годы 1. В МВД заявили о миллиардных хищениях в Роскосмосе 2012г.
2. РФ разыскивают бывшего генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина. Его подозревают в организации схем по хищению из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. 2013г.
3. Бывший советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин выстроил вертикально интегрированную структуру, часть из которых зарегистрирована в зарубежных оффшорах и контролирует практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области. 2013
4. Миллиардные хищения топ менеджера «Роснефти» 10.2013 5. Центральный федеральный округ , мы посчитали: объём выведенных средств за границу за два года, за 2009-2010 годы, составляет около 25 миллиардов рублей из средств капремонта объектов ЖКХ 6. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило схему хищения денег, выделенных на строительство Загорской ГАЭС-2 в Подмосковье («дочка» «РусГидро»). Оказалось, что генеральный подрядчик ОАО «Гидрострой» заключал фиктивные субподрядные договора с подконтрольными организациями. А деньги, поступавшие на их расчетные счета, сначала обналичивались, а потом и похищались. Ущерб составил около 1 миллиарда рублей.
2014
7. По данным «Известий», генпрокурор Юрий Чайка направил в правительство письмо, в котором просит провести ревизию всех результатов исследований военного, специального и двойного назначения, проведенных за последние 3 года. По мнению Чайки, при заключении госконтрактов на такие работы не соблюдаются интересы государства — и бюджет терпит убытки. В числе прочего проверки показали, что только на соответствующих заказах Минпромторга бюджет получил прямой ущерб в размере 1 млрд рублей, материалы переданы следователям. 2014
8. Полицейские выявили миллиардные хищения при строительстве Загорской ГАЭС-2 с использованием реквизитов организаций, имеющих признаки фирм-"однодневок". Предварительная сумма ущерба - около 1 миллиарда рублей.
9. Полицейские задержали экс-руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) по Москве, подозреваемого в причастности к хищению более ста объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, сообщает МВД РФ.
10. ГСУ СК по Москве объявило в международный розыск бывшего начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера. Он является фигурантом расследования о хищении из бюджета миллиардов рублей, а также обвиняется в превышении полномочий. По оперативным данным, Кучер скрылся в США, где проживает и предполагаемый организатор гигантских хищений Сергей Данилочкин.
11. Новый директор Новосибирского театра опера и балета Владимир Кехман обвиняется в хищении 18 миллиардов рублей.
12. В уходящем году работники управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возместили ущерб по налоговым преступлениям в размере более 1 млрд 50 млн рублей
13. В Петербурге пресечена деятельность сообщества, члены которого подозреваются в организации хищения путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд. рублей, сообщили в СК РФ.
14. Как выяснили “Известия”, в результате проведения внутренней проверки руководство Московского педагогического государственного университета (МГПУ) выявило хищения в размере 2,5 млрд рублей.
15. Трутнев заявил о 4-миллиардных хищениях при строительстве верфи «Звезда» в Приморье 16. Юрий Урличич уволен с должности генерального конструктора ГЛОНАСС. Это произошло после того, как в пятницу МВД заявило о выявлении хищений на сумму около 6,5 млрд. 17. По данным следствия, Депутат Мурманской областной Думы Дмитрий Гавриков присвоил около двух млрд руб., принадлежавших ресурсоснабжающим компаниям, Сбербанку и коммунальным предприятиям области. 18. Заместитель главы Ростуризма Дмитрий Амунц, обвиняемый по делу о хищении более 28 миллиардов рублей, останется под арестом до 20 января. 19. В России предотвратили хищение 5 миллиардов при строительстве железной дороги 20. В ГУП здравоохранения города Москвы. Откатная часть уходит – и всё, то есть, по существу, неправильно поставленная тендерная составляющая дает возможность... Сумма – где-то порядка 1,2 млрд рублей"
21. Возбуждено уголовное дело по Россельхозбанку, арестован руководитель отделения банка Краснодарского края. Обнаружены хищения при кредитовании на сумму порядка 6 млрд рублей.
22. Адвокату из Петербурга Александру Шведу предъявлено официальное обвинение по делу о хищении 4 миллиардов рублей 23. Обвинительное заключение по уголовному делу двух бывших московских полицейских о незаконном возврате НДС на сумму более 3 миллиардов рублей поступило в Генпрокуратуру 24. Александр Диденко и заместитель главы Ростуризма Дмитрий Амунц задержаны по делу о хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка. 25. Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение управляющему краснопресненским отделением Сбербанка Александру Диденко, который является одним из фигурантов дела о хищении более 28 миллиардов рублей.
26. Следствие расследует хищение в "Московской областной электросетевой компании" (МОЭСК), крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компании России, свыше 1,1 миллиарда рублей. Бывший топ-менеджер МОЭСК Харрис Равилов объявлен в международный розыск и заочно арестован. 27.Бывший депутат Московской областной Думы и председатель совета директоров племзавода "Петровское" Василий Дупак, признанный виновным по статьям "мошенничество" и "покушение на мошенничество", отделался условным сроком и штрафом, за миллиардное хищение 28. В Приморском крае по результатам доследственной проверки, проведенной в начале ноября, возбуждено два уголовных дела о мошенничестве при строительстве океанариума на сумму более 2 миллиардов рублей, 29. серые схемы предоставления земельных участков отдельным предпринимателям. В результате подобного сращивания бизнеса и власти бюджет Нефтекамска на одних только махинациях с землей потерял 951 млн. руб. 30. Окружной суд кипрского города Ларнака принял решение об экстрадиции в Россию бизнесмена Дмитрия Котляренко, сообщает Генпрокуратура РФ. Котляренко является фигурантом нескольких уголовных дел о хищении из подмосковного бюджета более 30 миллиардов рублей путем мошенничества.
31. За хищение миллиарда экс-директор военно-морского музея может сесть на 15 лет
32. В Екатеринбурге начался суд над членами ОПГ по делу о хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков. 33. Полиция пресекла воровство 8 миллиардов на строительстве Олимпийских объектов в Сочи 34. В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о 3-миллиардном хищении у 11 банков
35. Миллиардные хищения были выявлены на заводе "АвтоВАЗа" в ходе совместной работы ФСБ, МВД, Следственного комитета России и собственной службы безопасности предприятия. 36. ОАО «Казаньоргсинтез». По предварительным подсчетам, подозреваемые нанесли акционерному обществу ущерб более чем на миллиард рублей. 37 .В сентябре 2014 года прекратила свое существование ООО "РуссИнвестГрупп, так и не выполнив обязательств по возврату денежных займов на общую сумму более 5 миллиардов рублей, 38. В Центральном районном суде Новокузнецка начались слушания по громкому делу о хищении более миллиарда рублей из банка ВТБ 24. 39. Миллиард рублей украли у дольщиков в Новосибирске 40. Задержанный в Москве мужчина, подозреваемый в хищении миллиарда рублей, выделенного государством на строительство дорог в Новгородской области, — депутат думы Боровичского муниципального района и, как утверждают в Следственном комитете РФ, лидера уголовной преступной среды Новгородской области Анатолий Петров.
41. Прокурорской проверке подверглись более 100 российских оборонных предприятий, в числе которых Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация, холдинги "Сухой", "Вертолеты России" и их "дочки". 42. «В результате более семи тысяч нарушений были обнаружены и более 300 административных и 131 уголовных дел были открыты. Сумма ущерба превысила 20 миллиардов рублей", - отрапортовал Чайка президенту.
43. Замглавы Ростуризма задержан по делу экс-сенатора Пугачева о хищении 28 миллиардов
44. Генералу Сугробову прописали дело на 300 тысяч долларов
45. Экс-главу «Росграницы» задержали в Риме за хищение миллиарда рублей
46. Обыски в помещениях УФНС Москвы и замглавы УФНС Ольги Черничук проводятся по делу о попытке хищения 2 млрд рублей петербургской фирмой под видом возмещения НДС 47. ГСУ СК по Москве объявило в международный розыск бывшего начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера. Он является фигурантом расследования о хищении из бюджета миллиардов рублей, а также обвиняется в превышении полномочий. По оперативным данным, Кучер скрылся в США, 48. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило хищение 20 млрд руб., принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу. 2014
49. Организатор миллиардных хищений из бюджета под видом возмещения НДС скрылся в США коммерсант по фамилии Дубровников.
50. Сотрудников Банка Москвы обвинили в хищении миллиардов рублей 51. Прокуратура России оценила ущерб от хищений на заводе «Звезда» в Большом Камне, Приморье в 1 миллиард рублей 52. Миллиардные активы экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина 53. Реймера и его предполагаемых сообщников обвиняют в хищении 3 млрд рублей при закупке электронных браслетов по завышенной в несколько раз цене 54. Все виновные в возможных хищениях при строительстве космодрома Восточный отправятся за решетку. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин По оценкам Счетной палаты, хищения на крупнейшей государственной стройке России составляют около 13 миллиардов рублей. Более точную цифру назовут в Спецстрое, где накануне была создана специальная аналитическая группа, основной задачей которой станет сверка взаиморасчетов 54а. В рамках дела ранее были взяты под стражу бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этой организации Сергей Ашихмин. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, либо растрата, совершенные в составе преступной группы в особо крупном размере" 1.8 млрд. руб.). И сколько из млрд. возвращено? И кто посажен?
04:31 28.09.2015
Ruby Ludwig Valentin (Mad_and_crazy) писал(а) в ответ на :
> кредитная история олигархов испорченаальфа-банк вполне может поделиться с другими банками историей займов
Теперь могут экспресс-кредит на приобретение микроволновки не выдать. Беда, однако
07:28 28.09.2015
Вертопрах (Вертопрах) писал(а) в ответ на :
> Ruby Ludwig Valentin (Mad_and_crazy) писал(а) в ответ на сообщение:
>> кредитная история олигархов испорченаальфа-банк вполне может поделиться с другими банками историей займов
> Теперь могут экспресс-кредит на приобретение микроволновки не выдать. Беда, однако >
Да вообще коллапс..опять олигархам Доширак на костре разогревать...
Теперь могут экспресс-кредит на приобретение микроволновки не выдать. Беда, однако
