Всего 15 лет назад идея о том, что министерство финансов будет ключевым элементом национальной безопасности США, была трудновообразима, однако ведомство разработало совершенно новый арсенал инструментов, чтобы передать его в распоряжение президента, говорится в статье журналисток Newsweek Лии Макгрэт Гудман и Линнли Браунинг.
"Пунктом управления" в этом новом виде войны является одно из подразделений минфина США - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).
"Не дайте названию сбить вас с толку. Это малоизвестное подразделение минфина, созданное Конгрессом после терактов 11 сентября, теперь занимается не только террористами и охотой за незаконными офшорными денежными потоками. Оно использует новейшие финансовые вооружения для нанесения ударов по тщательно отобранным целям, имеющим связи с враждебными правительствами", - говорится в статье.
Черный список, целью которого было парализовать финансовые операции ближнего круга Путина в тот момент, когда российские войска двинулись на украинский Крымский полуостров, - дело рук TFI. Атака американского министерства финансов привела в России к серьезным нарушениям в финансовых делах таких фигурантов черного списка, как Тимченко и банк "Россия".
"Попав в черный список министерства финансов, физическое лицо или корпорация больше не могут вести дела в долларах США, которые, по данным Банка международных расчетов, участвуют в 87% мировых операций с иностранной валютой", - отмечается в публикации.
"В TFI работают юристы и финансовые аналитики, отточившие свои умения, действуя против стран-изгоев, вроде КНДР и Ирана, а также террористических организаций, вроде "Аль-Каиды", и наркобаронов Латинской Америки. Россия представляет собой совершенно новый тип задачи. В данном случае минфин впервые наводит орудия на товарища по группе ведущих промышленных держав G-8, который имеет торговые связи с США, Европой и Азией", - пишет издание.
Основа могущества министерства финансов США - Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) - подразделение TFI, составляющее и рассылающее черные списки. "Данный отдел министерства замораживает активы целей на территориях под юрисдикцией США и накладывает многомиллионные штрафы на нарушителей, к которым могут относиться любые зарубежные и американские физические лица или организации, уличенные в том, что они ведут бизнес с кем-то из списка", - сообщают Гудман и Браунинг.
По словам директора OFAC Адама Шубина, рассылка черного списка во многом похожа на сервис оповещения Google: "У нас есть RSS-канал, на который подписаны все финансовые организации страны и сотни банков, не только в США, но и по всему миру. Мы делаем рассылку, и она мгновенно вступает в силу".
Крупнейшие ведущие банки мира встроили черный список в систему своих фильтров. Так, 26 марта банк JPMorgan навлек на себя гнев Российской Федерации, заблокировав рутинный платеж российского посольства в Казахстане московской страховой компании, поскольку, по его информации, контрольный пакет акций принадлежал банку "Россия", говорится в статье.
"Стоит вам попасть в список OFAC, и ни один банк мира не будет иметь с вами дела, - говорит Джудит Ли, эксперт по экономическим санкциям вашингтонской фирмы Gibson, Dunn & Cruthcer. - Взаимосвязанность мировых процессинговых систем означает, что теперь появился новый дефицит - дефицит мест, где можно спрятаться".
В настоящее время в черном списке министерства финансов США насчитывается 5843 позиции. В среднем, с 2009 по 2013 год в него ежегодно попадали по 558 физических лиц и организаций. "Попадание в список требует одобрения множества ведомств и министерства юстиции. Однако быть вычеркнутым из него гораздо сложнее", - сообщают авторы.
"У нас есть клиент, который скончался восемь месяцев назад, - он до сих пор в списке, - рассказал изданию Сэм Катлер из фирмы Ferrari & Associates. - В него по-прежнему входит Усама бен Ладен. А его нет в живых уже несколько лет. С юридической точки зрения, лучше быть признанным зарубежной террористической организацией, чем попасть в список министерства финансов".
Как сообщает издание, Белый дом дал минфину распоряжение подготовить черный список российских чиновников в конце февраля, когда появились сообщения о том, что российские войска в Крыму покинули места постоянной дислокации.
"Мы впервые разработали столь прозрачные, уровни санкций", - полагает Мужтаба Рахман из Eurasia Group. Всего было подготовлено три уровня санкций: первый - символический, второй - направленный против отдельных лиц и третий - затрагивающий целые секторы экономики.
До недавнего времени США главным образом полагались на многовековые методы международной политики, которые основывались на использовании бомб, отправке войск и введении широких санкций типа торгового эмбарго, в качестве тупых, односторонних инструментов сокрушения противников. "В условиях нового мирового порядка высокоточных финансовых санкций министерство финансов обратило глобализацию и финансовое господство себе на пользу", - делают вывод журналистки.
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
вывод. Финансовая война ведётся силами одной стороны. Требуются меры противодействия не только локальны (для России), но и глобальные. В частности, организация альтернативных связей между лояльными банками.
Они правильно делают для себя. Преступно было ложиться под них ранее. Никто не заставлял! Теперь остаётся плакать по волосам потерянной головы. Причём, преступники здравствуют и остаются на своих тёплых местечках.
Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс?
> Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс? quoted1
>> Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс? quoted2
Новые экономические санкции, введенные сегодня Минфином США, коснулись компаний и банков, принадлежащих российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу.
В списке юридических лиц, попавших под действие санкций — холдинг Volga Group, объединяющий российские активы Геннадия Тимченко. Среди активов, входящих в группу — операторы бизнес-терминалов авиаперевозок в аэропортах Шереметьево и Пулково — «Авиа Групп» и «Авиа Групп Норд» (Volga Group владеет 74% и 70% соответственно), один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов ООО «Трансойл» (Volga Group владеет 80%), компания-инициатор строительства угольного терминала в дальневосточном порту Ванино «Сахатранс» (89%), группа строительных компаний «Стройтрансгаз» (80%), а также ООО «Акваника» — производитель питьевой воды Aquanika (100%).
В новый санкционный список попали также компании, подконтрольные структурам Аркадия Ротенберга, в частности, строительная компания «Стройгазмонтаж», «Инвесткапиталбанк», «СМП-Банк» и лизинговая компания «Зест». В списке также 100-процентные дочерние компании банка «Россия» — инвесткомпания «Аброс» и «Собинбанк».
Ранее Минфин США опубликовал новый список лиц и организаций, подпадающих под экономические санкции, в нем оказалось 7 физических лиц и 14 организаций.
Введение санкций означает, что граждане США и американские компании не должны осуществлять операции с компаниями из санкционного списка, а также с компаниями, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам списка — как физическим, так и юридическим лицам. Об этом говорится в материалах Минфина США, описывающего действие этого механизма со ссылкой на указ американского президента Барака Обамы от 16 марта 2014 года.
За реализацию санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов, а также банков и компаний в соответствии с законодательством США отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC) — подразделение американского Минфина по контролю над иностранными активами. OFAC может дать специальное разрешение на операцию с попавшей под санкции компанией, указывается в ведомственных материалах.
Если доля в капитале компаний у российских резидентов американского санкционного списка меньше 50%, то при сделках с ними OFAC рекомендует проявлять осторожность. «В дальнейшем к этим компаниям также могут быть применены меры воздействия», — предупреждают в OFAC, не уточняя, какие именно меры могут быть приняты.
Закон предоставляет банкам РФ право закрывать счета налогоплательщикам из стран, чья юрисдикция требует раскрытия информации об операциях
МОСКВА, 25 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Госдума сегодня приняла закон, предоставляющий российским банкам право закрывать и отказывать в открытии счета налогоплательщикам из стран, чья юрисдикция требует раскрытия информации об их операциях в целях налогообложения. Такое положение содержится в законе о создании национальной платежной системы России, принятом сегодня Госдумой.
Соответствующая поправка была поддержана депутатами в пятницу при рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на обеспечение бесперебойности осуществления переводов денежных средств в рамках национальной платежной системы РФ.
Кредитные организации будут вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) и расторгнуть имеющийся договор с иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом. Но только если законодательство иностранного государства требует от банков РФ заключить специальное соглашение в целях контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории РФ, и операций по ним.
Закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" (FATCA) обязывает банки из других стран, не имеющих с США международных соглашений по FATCA, раскрывать американским налоговым органам сведения о счетах американских налогоплательщиков в этих банках. Такие банки должны заключить специальные соглашения со Службой внутренних доходов США (IRS) о контроле за наличием счетов, открываемых в них американскими налогоплательщиками. При этом банки обязаны информировать эту налоговую службу о таких счетах.
В отношении российских банков закон о FATCA начинает действовать с 1 июля 2014 года, а их регистрация в налоговых органах США будет длиться до 5 мая 2014 года. Против банков, не подписавших соглашение с IRS, могут применяться определенные санкции.
Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будет взиматься 30-процентный налог. Сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США, например процентов, а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей. Кроме того, некорректное предоставление информации повлечет за собой штраф в размере от $10 тыс. до $50 тыс.