Правила форума | ЧаВо | Группы

Экономика

Войти | Регистрация

Финансовое оружие США

Волжанин
10 530 00:09 26.04.2014
   Рейтинг темы: +2
  Волжанин
Vladimir


Сообщений: 16094
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/89971/

Всего 15 лет назад идея о том, что министерство финансов будет ключевым элементом национальной безопасности США, была трудновообразима, однако ведомство разработало совершенно новый арсенал инструментов, чтобы передать его в распоряжение президента, говорится в статье журналисток Newsweek Лии Макгрэт Гудман и Линнли Браунинг.

"Пунктом управления" в этом новом виде войны является одно из подразделений минфина США - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).

"Не дайте названию сбить вас с толку. Это малоизвестное подразделение минфина, созданное Конгрессом после терактов 11 сентября, теперь занимается не только террористами и охотой за незаконными офшорными денежными потоками. Оно использует новейшие финансовые вооружения для нанесения ударов по тщательно отобранным целям, имеющим связи с враждебными правительствами", - говорится в статье.

Черный список, целью которого было парализовать финансовые операции ближнего круга Путина в тот момент, когда российские войска двинулись на украинский Крымский полуостров, - дело рук TFI. Атака американского министерства финансов привела в России к серьезным нарушениям в финансовых делах таких фигурантов черного списка, как Тимченко и банк "Россия".

"Попав в черный список министерства финансов, физическое лицо или корпорация больше не могут вести дела в долларах США, которые, по данным Банка международных расчетов, участвуют в 87% мировых операций с иностранной валютой", - отмечается в публикации.

"В TFI работают юристы и финансовые аналитики, отточившие свои умения, действуя против стран-изгоев, вроде КНДР и Ирана, а также террористических организаций, вроде "Аль-Каиды", и наркобаронов Латинской Америки. Россия представляет собой совершенно новый тип задачи. В данном случае минфин впервые наводит орудия на товарища по группе ведущих промышленных держав G-8, который имеет торговые связи с США, Европой и Азией", - пишет издание.

Основа могущества министерства финансов США - Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) - подразделение TFI, составляющее и рассылающее черные списки. "Данный отдел министерства замораживает активы целей на территориях под юрисдикцией США и накладывает многомиллионные штрафы на нарушителей, к которым могут относиться любые зарубежные и американские физические лица или организации, уличенные в том, что они ведут бизнес с кем-то из списка", - сообщают Гудман и Браунинг.

По словам директора OFAC Адама Шубина, рассылка черного списка во многом похожа на сервис оповещения Google: "У нас есть RSS-канал, на который подписаны все финансовые организации страны и сотни банков, не только в США, но и по всему миру. Мы делаем рассылку, и она мгновенно вступает в силу".

Крупнейшие ведущие банки мира встроили черный список в систему своих фильтров. Так, 26 марта банк JPMorgan навлек на себя гнев Российской Федерации, заблокировав рутинный платеж российского посольства в Казахстане московской страховой компании, поскольку, по его информации, контрольный пакет акций принадлежал банку "Россия", говорится в статье.

"Стоит вам попасть в список OFAC, и ни один банк мира не будет иметь с вами дела, - говорит Джудит Ли, эксперт по экономическим санкциям вашингтонской фирмы Gibson, Dunn & Cruthcer. - Взаимосвязанность мировых процессинговых систем означает, что теперь появился новый дефицит - дефицит мест, где можно спрятаться".

В настоящее время в черном списке министерства финансов США насчитывается 5843 позиции. В среднем, с 2009 по 2013 год в него ежегодно попадали по 558 физических лиц и организаций. "Попадание в список требует одобрения множества ведомств и министерства юстиции. Однако быть вычеркнутым из него гораздо сложнее", - сообщают авторы.

"У нас есть клиент, который скончался восемь месяцев назад, - он до сих пор в списке, - рассказал изданию Сэм Катлер из фирмы Ferrari & Associates. - В него по-прежнему входит Усама бен Ладен. А его нет в живых уже несколько лет. С юридической точки зрения, лучше быть признанным зарубежной террористической организацией, чем попасть в список министерства финансов".

Как сообщает издание, Белый дом дал минфину распоряжение подготовить черный список российских чиновников в конце февраля, когда появились сообщения о том, что российские войска в Крыму покинули места постоянной дислокации.

"Мы впервые разработали столь прозрачные, уровни санкций", - полагает Мужтаба Рахман из Eurasia Group. Всего было подготовлено три уровня санкций: первый - символический, второй - направленный против отдельных лиц и третий - затрагивающий целые секторы экономики.

До недавнего времени США главным образом полагались на многовековые методы международной политики, которые основывались на использовании бомб, отправке войск и введении широких санкций типа торгового эмбарго, в качестве тупых, односторонних инструментов сокрушения противников. "В условиях нового мирового порядка высокоточных финансовых санкций министерство финансов обратило глобализацию и финансовое господство себе на пользу", - делают вывод журналистки.
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Iprit
Iprit


Сообщений: 4384
11:09 26.04.2014
вывод.
Финансовая война ведётся силами одной стороны.
Требуются меры противодействия не только локальны (для России), но и глобальные.
В частности, организация альтернативных связей между лояльными банками.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  kroser8
kroser8


Сообщений: 92604
11:16 26.04.2014
Они правильно делают для себя.
Преступно было ложиться под них ранее. Никто не заставлял!
Теперь остаётся плакать по волосам потерянной головы.
Причём, преступники здравствуют и остаются на своих тёплых местечках.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Haisenberg
Haisenberg


Сообщений: 368
22:27 27.04.2014
Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Colonel Armstrong
colonelarmstrong1


Сообщений: 1216
23:21 27.04.2014
Haisenberg писал(а) в ответ на сообщение:
> Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс?
quoted1

Головой воевать надо! Головы нет...
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Haisenberg
Haisenberg


Сообщений: 368
23:42 27.04.2014
Colonel Armstrong писал(а) в ответ на сообщение:
> Головой воевать надо! Головы нет...  
quoted1
есть
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Ланцелот
lants


Сообщений: 52954
23:47 27.04.2014
Colonel Armstrong писал(а) в ответ на сообщение:
> Haisenberg писал(а) в ответ на сообщение:
>> Американцы умные,знают что в 21 веке воевать надо не оружием,а головой.Что мешает нам создать подобный орган и начинать консалидировать силы к примеру с брикс?
quoted2
>
> Головой воевать надо! Головы нет...
quoted1

Про нас ещё вопрос, а как с вами быть? У вас её точно нет.

Ссылка Нарушение Цитировать  
  matis
matis


Сообщений: 5138
09:36 28.04.2014


Ссылка Нарушение Цитировать  
  Волжанин
Vladimir


Сообщений: 16094
23:01 28.04.2014
Санкции Минфина США направлены на банки и компании Тимченко и Ротенберга

http://news.mail.ru/economics/18013431/

Новые экономические санкции, введенные сегодня Минфином США, коснулись компаний и банков, принадлежащих российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу.

В списке юридических лиц, попавших под действие санкций — холдинг Volga Group, объединяющий российские активы Геннадия Тимченко. Среди активов, входящих в группу — операторы бизнес-терминалов авиаперевозок в аэропортах Шереметьево и Пулково — «Авиа Групп» и «Авиа Групп Норд» (Volga Group владеет 74% и 70% соответственно), один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов ООО «Трансойл» (Volga Group владеет 80%), компания-инициатор строительства угольного терминала в дальневосточном порту Ванино «Сахатранс» (89%), группа строительных компаний «Стройтрансгаз» (80%), а также ООО «Акваника» — производитель питьевой воды Aquanika (100%).

В новый санкционный список попали также компании, подконтрольные структурам Аркадия Ротенберга, в частности, строительная компания «Стройгазмонтаж», «Инвесткапиталбанк», «СМП-Банк» и лизинговая компания «Зест». В списке также 100-процентные дочерние компании банка «Россия» — инвесткомпания «Аброс» и «Собинбанк».

Ранее Минфин США опубликовал новый список лиц и организаций, подпадающих под экономические санкции, в нем оказалось 7 физических лиц и 14 организаций.

Введение санкций означает, что граждане США и американские компании не должны осуществлять операции с компаниями из санкционного списка, а также с компаниями, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам списка — как физическим, так и юридическим лицам. Об этом говорится в материалах Минфина США, описывающего действие этого механизма со ссылкой на указ американского президента Барака Обамы от 16 марта 2014 года.

За реализацию санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов, а также банков и компаний в соответствии с законодательством США отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC) — подразделение американского Минфина по контролю над иностранными активами. OFAC может дать специальное разрешение на операцию с попавшей под санкции компанией, указывается в ведомственных материалах.

Если доля в капитале компаний у российских резидентов американского санкционного списка меньше 50%, то при сделках с ними OFAC рекомендует проявлять осторожность. «В дальнейшем к этим компаниям также могут быть применены меры воздействия», — предупреждают в OFAC, не уточняя, какие именно меры могут быть приняты.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Волжанин
Vladimir


Сообщений: 16094
23:09 28.04.2014
Короче говоря, эти санкции 1-го уровня, т.е. направлены против отдельных граждан, отдельных компаний и банков.

2-й уровень -- это санкции против банковской системы и отдельных отраслей экономики, например, энергетического сектора.

3-й уровень -- это санкции против государства в целом (замораживание активов правительства и ЦБ)

Пока вводимые санкции можно интерпретировать как последнее китайское предупреждение -- Туда не ходи, сюда ходи, а то снег башка попадет...
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Волжанин
Vladimir


Сообщений: 16094
00:06 01.05.2014
Госдума разрешила российским банкам отказывать в открытии счетов налогоплательщикам США

http://itar-tass.com/ekonomika/1147897

Закон предоставляет банкам РФ право закрывать счета налогоплательщикам из стран, чья юрисдикция требует раскрытия информации об операциях

МОСКВА, 25 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Госдума сегодня приняла закон, предоставляющий российским банкам право закрывать и отказывать в открытии счета налогоплательщикам из стран, чья юрисдикция требует раскрытия информации об их операциях в целях налогообложения. Такое положение содержится в законе о создании национальной платежной системы России, принятом сегодня Госдумой.

Соответствующая поправка была поддержана депутатами в пятницу при рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на обеспечение бесперебойности осуществления переводов денежных средств в рамках национальной платежной системы РФ.

Кредитные организации будут вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) и расторгнуть имеющийся договор с иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом. Но только если законодательство иностранного государства требует от банков РФ заключить специальное соглашение в целях контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории РФ, и операций по ним.

Закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" (FATCA) обязывает банки из других стран, не имеющих с США международных соглашений по FATCA, раскрывать американским налоговым органам сведения о счетах американских налогоплательщиков в этих банках. Такие банки должны заключить специальные соглашения со Службой внутренних доходов США (IRS) о контроле за наличием счетов, открываемых в них американскими налогоплательщиками. При этом банки обязаны информировать эту налоговую службу о таких счетах.

В отношении российских банков закон о FATCA начинает действовать с 1 июля 2014 года, а их регистрация в налоговых органах США будет длиться до 5 мая 2014 года. Против банков, не подписавших соглашение с IRS, могут применяться определенные санкции.

Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будет взиматься 30-процентный налог. Сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США, например процентов, а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей. Кроме того, некорректное предоставление информации повлечет за собой штраф в размере от $10 тыс. до $50 тыс.
Ссылка Нарушение Цитировать  

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Сирия

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Незарегистрированных: 7
    Пользователи:
    Другие форумы
    Финансовое оружие США
    Financial weapons of the United States. />
    Just 15 years ago, the idea that the Finance Ministry will be a key element of ...

    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия