Решил обсудить здесь реальные стратегии отмывания денег. Кто какие знает и по больше примеров! Я начну :
"Прокуратура немецкого г. Крефельд рассматривает возможность передачи уголовного дела в отношении Рахата Алиева по подозрению в отмывании денежных средств коллегам из Вены, поскольку 96 из 97 деликтов было совершено на территории Австрии. Предположительно, Алиев отмыл в Западной Европе более 100 млн. евро. 9,45 млн. было отмыто через «Armorial Trading» с помощью немецкой «Metallwerke Bender»..." Больше:
Кто следующий?
04:19 23.01.2012
Подожди, разве у него там не было что-то с футбольным клубом "Vienna" связано? Где -то что-то такое промелькнуло буквально недавно в новостях. Что-то такое с 500000 евро. Не могу нигде найти ссылку.
