Правила форума | ЧаВо | Группы

Экономика

Войти | Регистрация

Объем подозрительных операций в России - три ВВП

Kref
4 388 17:49 06.12.2010
   Рейтинг темы: +0
  Kref
Kref


Сообщений: 38411
Объем подозрительных операций, о которых Росфинмониторингу, отвечающему за борьбу с «отмыванием» средств, сообщили банки в течение девяти месяцев этого года, составил около 120 трлн руб., сообщило ведомство. Это, примерно, две трети (60%) всех банковских операций, связанных с экономикой. И втрое больше отечественного ВВП!

В ситуации декларируемого выхода из кризиса, отмечает газета
«Коммерсантъ», общее число сделок растет, а банкиры отмечают, что все большее их число попадает в разряд подозрительных благодаря активности и бдительности регуляторов.
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Kref
Kref


Сообщений: 38411
17:50 06.12.2010
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Росфинмониторинг получил от участников финансового рынка свыше 5,6 млн сообщений о сомнительных операциях, причем, в 90% случаях об этом сообщали банки. Остальные 10% приходятся на страховые компании, ломбапды, участников рынка ценных бумаг, недвижимости, драгметаллов, операторов сотовой по приему платежей. Как отмечается, за аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн рублей, а в 2008 году количество сообщений от организаций было на 15% больше, чем в нынешнем году, но объем операций составил 69 трилллионов.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Kref
Kref


Сообщений: 38411
17:50 06.12.2010
Эксперты отмечают, что оценить динамику довольно сложно, поскольку число сделок в эти годы было разным. «В 2009 кризисном году объем операций клиентов и средняя сумма операции значительно сократились, а в 2010 году деловая активность выросла, увеличилось число сделок и, соответственно, объем операций, передаваемых в Росфинмониторинг\", - приводит газета мнение начальника службы внутреннего контроля «Абсолют-банка» Елены Букиной. Вместе с тем, как сообщили опрошенные газетой банкиры, столь явный рост суммы подконтрольных Росфинмониторингу операций выглядит вполне правдоподобно. Как пояснила начальник департамента финансового мониторинга и валютного контроля «Нордеа-банка» Ирина Мусорина, в 2010 году наблюдается рост по сделкам с недвижимостью примерно в два раза - такие операции подлежат обязательному контролю. Кроме того, наблюдается рост сделок состоятельных клиентов, а также число покупок недвижимости за рубежом.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Kref
Kref


Сообщений: 38411
17:50 06.12.2010
На ситуацию в целом также повлияла рассылка Центробанком писем по критериям сомнительных сделок – банкам стало проще отслеживать именно такие операции.

Интересно, что при увеличении – почти двукратном – числа сделок, объем действительно подозрительных сделок вырос незначительно, также и количество запросов от правоохранительных органов увеличилось ненамного. Газета приводит официальную статистику на 1 октября 2010 года: количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12%. Это 0,3% потенциально подозрительных операций, о которых участники финансового рынка уведомили Росфинмониторинг.

http://www.segodnia.ru/index.php?pgid=2&partid=...
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Русский парень
tb


Сообщений: 5756
17:52 06.12.2010
Я об этом говорил ещё 5 лет назад на форуме СПС. Мне не верили... Но теперь я знаю - это хорошо, ибо эта теневая экономика не подконтрольна медвепутам...
Ссылка Нарушение Цитировать  

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Сирия

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Незарегистрированных: 6
    Пользователи:
    Другие форумы
    Объем подозрительных операций в России - три ВВП
    The volume of suspicious transactions in Russia-three GDP. The volume of suspicious transactions, which Rosfinmonitoring responsible for the fight ...
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия