ГУЭБиПК МВД России пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей
Алексин Алексей
7 95 21:12 21.12.2015
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей. Видео на сайте :
Тему перенес Алексин Алексей (31465)
22:05 21.12.2015
Либералы что-то помалкивают тут... нечего им видно сказать..
17:23 22.12.2015
50 миллионов долларов.... А воруют в год сотни миллиардов. Отчёт в пользу бедных.
17:28 22.12.2015
Алексин Алексей
> не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций
я боюсь тебя разочаровать, но вывод бабок за рубеж хитрыми способами от 30% стоит... а если совсем грязь какая то, то от 50% только разговор начинается...
под новый год- слегка дороже... наверное 40%... 1.7- это обычный вонючий транзит, как максимум...
17:34 22.12.2015
Алексин Алексей (31465) писал(а) в ответ на :
> Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москва
как эта тема относится к внешней политике? Москва не Россия или чего?
17:34 22.12.2015
Ammo
> Москва не Россия
с полоборота все понял и выразил...
17:39 22.12.2015
Еболаша (KC77) писал(а) в ответ на :
> я боюсь тебя разочаровать, но вывод бабок за рубеж хитрыми способами от 30% стоит... а если совсем грязь какая то, то от 50% только разговор начинается...
Зашибись там половинят.
17:42 22.12.2015
КИН (
> Зашибись там половинят.
ну это откровенная грязь когда.. банк ломанули хакеры например, или у уверенных в себе ребят бабло подкрысили...федеральный бюджет, да, в той же цене...
короче, 50%, это когда реально или менты терроризм или вороство приклепают, что ты к тем деньгам прикоснулся, или уверенные в себе ребята к тебе в гости прийти могут...
ну это если за рубеж ты гонишь бабло... внутри страны все дешевле понятно...
